陕西航天动力高科技股份有限公司
关于董事、独立董事、高级管理人员
辞职暨补选董事、独立董事的公告

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2026-025

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于董事、独立董事、高级管理人员

辞职暨补选董事、独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事、总经理薛晓军先生，独立董事王锋革先生，副总经理、董事会秘书孟非然先生的辞职报告，薛晓军先生、王锋革先生、孟非然先生申请辞去所担任的公司职务，辞职后，薛晓军先生、王锋革先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

（一）非独立董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，薛晓军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。薛晓军先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露日，薛晓军先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对薛晓军先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

（二）独立董事离任对公司的影响

王锋革先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员人数、构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等相关规定，王锋革先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前，王锋革先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

截至本公告披露日，王锋革先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王锋革先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

（三）高级管理人员离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟非然先生辞职报告自送达董事会之日起生效。孟非然先生已按照公司相关规定做好交接工作，不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露日，孟非然先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孟非然先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露、投资者关系管理等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长孙彦堂先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

三、补选非独立董事、独立董事的基本情况

2026年7月20日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》。经公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选孟非然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（相关简历详见与本公告同日披露的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》）。经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人（相关简历详见与本公告同日披露的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》）。本次补选非独立董事、独立董事事项尚需提交公司股东会审议，孟非然先生、周龙先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年7月21日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2026-026

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2026年7月14日以电话、短信形式发出；会议资料于2026年7月14日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2026年7月20日以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任孟非然先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名孟非然先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意公司董事会提名周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意于2026年8 月6日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司第八届董事会第十八次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-027号）。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年7月21日

附件：个人简历

一、非独立董事简历

孟非然，1983年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。

历任西安航空制动科技有限公司职员，西安航天泵业有限公司职员，航天六院经营管理部综合管理处职工、副处长，航天六院经营管理部经营管理处副处长、处长、董监事办公室副主任、主任，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任陕西航天动力高科技股份有限公司总经理，兼任宝鸡航天动力泵业有限公司董事，西安元新航天动力流体装备有限公司董事。

截至本公告披露日，孟非然先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事简历

周龙，1965年5月出生，汉族，中共党员，本科，会计学教授。

历任西安外国语大学商学院党委书记、院长，西安外国语大学商学院会计学教授。现任陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长，陕西省会计学会常务理事，兼任西安三角防务股份有限公司、通源石油科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2026-027

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月6日 14点30分

召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月6日

至2026年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露。上述议案中涉及选举独立董事的议案，公司已依规向上海证券交易所提交独立董事资格备案，已经上海证券交易所无异议通过。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

上述议案需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）会议登记材料及方式

1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东会登记”字样。

（二）会议登记时间：2026年8月4日、8月5日

（三）会议登记地点：陕西航天动力高科技股份有限公司证券部

地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号

邮编：710077

联系人：证券部

联系电话：029-81881823

传真号码：029-81881812

六、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年7月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

航天动力第八届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。