云南景谷林业股份有限公司
第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2026-041
云南景谷林业股份有限公司
第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日（星期一）以现场结合通讯方式召开了第九届董事会2026年第三次临时会议。公司已通过电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知。本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会战略与投资委员会成员及召集人的议案》
同意选举吴关牢先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员及召集人，与葛意达先生、滕斌圣先生共同组成公司战略与投资委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴关牢先生简历如下：
吴关牢先生，1992年出生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师（非执业会员），拥有保荐代表人资格。先后任职万联证券投资银行部项目经理、兴业证券投资银行部高级经理、国泰海通证券投资银行部高级副总裁。2025年8月加入云南景谷林业股份有限公司，现任公司董事、董事长助理、战略发展部总监。
截至目前，吴关牢先生未持有公司股份。除上述简历披露外，吴关牢先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定所列情形。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2026年7月21日
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2026-040
云南景谷林业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月20日
(二)股东会召开的地点：上海市崇明区揽海路799弄主楼隐逸会议室1
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长葛意达先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所丁蔚律师、刘宜矗律师出席了会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书陈旭滢现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事辞职暨补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会中议案均为普通决议议案，按非累积投票制，已获得出席本次股东会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：丁蔚、刘宜矗
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2026年7月21日
