浙江仙琚制药股份有限公司第九届
董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-038

浙江仙琚制药股份有限公司第九届

董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议通知已于2026年7月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年7月20日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权的议案》。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权的公告》详见2026年7月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年7月21日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-039

浙江仙琚制药股份有限公司

关于放弃参股公司增资扩股优先认缴

出资权和股权优先受让权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资及股权转让事项概述

浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其35.3316%的股权。近日，公司收到萃泽医药拟增加注册资本和原股东股权转让的通知：考虑到经营需求，萃泽医药拟增加注册资本，拟参与增资的6家认购方以现金出资合计7,500万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本157.5990万元。萃泽医药注册资本拟由1,618.0152万元增资到1,775.6142万元。本次增资拟由以下6家投资方参与：仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业（有限合伙）出资3,000万元人民币，杭州七叶草创业投资合伙企业（有限合伙）出资1,600万元人民币，浙江丰安生物制药有限公司出资1,000万元人民币，豫安（海南）供应链科技有限公司出资1,000万元人民币，姜轶凌出资500万元人民币，汤赞文出资400万元人民币。拟参与增资的6家认购方以现金出资合计7,500万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本157.5990万元。

萃泽医药原股东深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）拟以234万元人民币向自然人顾时来转让注册资本8.9837万元、萃泽医药原股东扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）拟以747.50万元人民币向自然人顾时来转让注册资本28.6986万元。

公司结合实际情况，拟放弃萃泽医药本次增资扩股优先认缴出资权和萃泽医药原股东股权转让优先受让权。公司放弃本次增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权后，持有萃泽医药的股权比例从原来的35.3316%降至32.1957%。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权事项已经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，本次事项经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地：杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A03室

4、法定代表人：顾乾道

5、注册资本：1,618.0152万元人民币

6、成立日期：2019年7月9日

7、营业期限：2019年7月9日至长期

8、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

9、萃泽医药股权结构如下：

■

10、萃泽医药(母公司报表口径）最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位 ：元

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注：2025年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且出具了无保留意见的审计报告。

2026年1-6月未经审计。

三、本次增资的有关情况

萃泽医药考虑到经营需求，注册资本拟由1,618.0152万元增资到1,775.6142万元，拟增加注册资本157.5990万元。拟参与增资的所有认购方以现金出资合计7,500万元人民币，认购萃泽医药的新增注册资本157.5990万元。6名投资者具体增资情况如下：

单位：万元

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（一）参与增资各方基本情况

增资方1：仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91331024MADC158A3Q

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：南通蓝湾创业投资管理有限公司

注册地址：浙江省台州市仙居县福应街道永安工业集聚区春晖中路26-2号503（自主申报）

成立日期：2022年8月23日

营业期限：2024年2月4日至2039年2月3日

经营范围：一般项目：股权投资；投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司与仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业（有限合伙）为非失信被执行人。

增资方2：杭州七叶草创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330102MABUQE4D6Q

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：浙江华瓯股权投资管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区甘水巷40号109室-2

成立日期：2022年8月23日

营业期限：2022年8月23日至长期

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司与杭州七叶草创业投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

杭州七叶草创业投资合伙企业（有限合伙）为非失信被执行人。

增资方3：浙江丰安生物制药有限公司

统一社会信用代码：91331024148019787W

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴海水

注册地址：浙江省仙居县南峰街道下垟底

成立日期：2003年1月9日

营业期限：2003年1月9日至2025年12月29日

经营范围：药品生产（具体范围详见《药品生产许可证》）；食品生产（具体范围详见《食品生产许可证》）；医药中间体、化工原料制造（以上两项不含危险化学品及易制毒化学品）；货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；生物技术研究、开发、转让及推广服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司与浙江丰安生物制药有限公司不存在关联关系。

浙江丰安生物制药有限公司为非失信被执行人。

增资方4：豫安（海南）供应链科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TX8KP6W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周栋

注册地址：海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路南侧海南生态软件园C地块二期工程C17栋五层501室

成立日期：2021年3月26日

营业期限：2021年3月26日至长期

经营范围：许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；电气安装服务；烟草专卖品进出口；酒类经营；林木种子进出口；有毒化学品进出口；药品进出口；艺术品进出口；农作物种子进出口；水产苗种进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：供应链管理服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；网络技术服务；新材料技术推广服务；互联网安全服务；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；电气设备销售；电线、电缆经营；风动和电动工具销售；建筑工程用机械销售；电力设施器材销售；五金产品零售；电器辅件销售；建筑砌块销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；电力行业高效节能技术研发；灯具销售；照明器具销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；日用品批发；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；制药专用设备销售；机械设备销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

本公司与豫安（海南）供应链科技有限公司不存在关联关系。

豫安（海南）供应链科技有限公司为非失信被执行人。

增资方5：姜轶凌

身份证号码：33080219******4026

住址：杭州市拱墅区广丰街101号宜家时代大厦1幢2006室

就职单位:上海越亘信息咨询中心

本公司与姜轶凌不存在关联关系。

姜轶凌为非失信被执行人。

增资方6：汤赞文

身份证号码：33900519******1121

住址：杭州市滨江区长河街道天官社区天官第1号

就职单位:杭州医助航科技有限公司

本公司与汤赞文不存在关联关系。

汤赞文为非失信被执行人。

本次增资，原股东均放弃原股东的优先认购权（增资权）。

（二）本次增资定价依据

根据坤元资产评估有限公司2026年3月12日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕99号），以2025年12月31 日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法。

资产账面价值8,817.68万元，评估价值79,941.28万元，评估增值 71,123.60万元，增值率为806.60%；负债账面价值 1,631.35万元，评估价值 1,631.35 万元；股东全部权益账面价值7,186.33万元，评估价值78,309.93万元，评估增值71,123.60万元，增值率为989.71%。

以上述评估价值为参考依据，增资价格由萃泽医药及各增资方协商后确定增资价格为47.5891元/股。

四、本次股权转让基本情况

（一）交易双方基本情况

1、出让方基本情况

（1）深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5GB80R3U

类型：合伙企业（有限合伙）

注册地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A603

执行事务合伙人：深圳市海愿创业投资有限公司

成立日期：2020-08-07

合伙期限：2020-08-07 至 2030-07-31

经营范围：一般经营项目是：天使项目投资；新兴产业项目投资，国内贸易，投资咨询。 医疗产业投资、新能源产业投资、数据产业投资、信息产业投资、人工智能产业投资、新材料产业投资、智能制造产业投资；教育咨询；电子产品、信息技术的技术咨询、技术服务及技术转让。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。

（2）扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91321011MA7N93DY9H

类型：合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场B栋502

执行事务合伙人：深圳市海愿创业投资有限公司 委派代表：陈军

成立日期：2022-04-15

营业期限：2022-04-15 至 2042-04-14

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、受让方基本情况

姓名：顾时来

身份证号码：33262419******4878

住址：浙江省仙居县下各镇穿镇路585号

就职单位:

本公司与顾时来不存在关联关系。

顾时来为非失信被执行人。

（二）本次股权转让价格

本次股权转让定价由协议双方自行协商决定，深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）与受让方顾时来协商确定以234万元人民币的转让价格，转让其所持有的萃泽医药注册资本8.9837万元人民币；扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）与受让方顾时来协商确定以747.50万元人民币的转让价格，转让其所持有的公司注册资本28.6986万元人民币。

五、本次增资与股权转让前后萃泽医药的股东及出资情况

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六、本次放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权对公司的影响

目前公司持有萃泽医药35.3316%股权，鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性，萃泽医药未来发展需要市场资本的参与，本次萃泽医药股权的增资认购价格相对于账面价值有较大幅度的溢价，萃泽医药原股东股权转让系其交易双方自主协商决定；考虑到社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素；公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位，公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权和萃泽医药原股东股权转让优先受让权。

公司本次放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权后，公司持有萃泽医药的股权比例从原来的35.3316%降至32.1957%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议

2、《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕99号）

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江萃泽医药科技有限公司审计报告》（天健审〔2026〕第 297号）

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2026年7月21日