金财互联控股股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002530 公告编号：2026-034
金财互联控股股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2026年第二次临时股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议：2026年7月20日（星期一）14:30在金财互联控股股份有限公司（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2026年7月20日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年7月20日9:15～15:00。
会议由公司董事会召集，杨墨先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东390人，代表股份251,289,970股，占公司有表决权股份总数的32.2498%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份243,501,494股，占公司有表决权股份总数的31.2503%。通过网络投票的股东385人，代表股份7,788,476股，占公司有表决权股份总数的0.9996%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东386人，代表股份12,215,685股，占公司有表决权股份总数的1.5677%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,427,209股，占公司有表决权股份总数的0.5682%。通过网络投票的中小股东385人，代表股份7,788,476股，占公司有表决权股份总数的0.9996%。
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2026年7月13日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司全体董事和高级管理人员以现场方式出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席了本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意250,678,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7565%；反对526,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2094%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%。
中小股东表决情况：同意11,603,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9909%；反对526,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3076%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7016%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所景忠、杨菲律师列席本次股东会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2026年7月21日
证券代码：002530 公告编号：2026-035
金财互联控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年7月20日以现场方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2026年7月20日16:00以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长杨墨先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，根据工作需要，董事会同意调整公司第七届董事会提名委员会成员、战略与可持续发展委员会成员，审计、薪酬与考核委员会成员不变。调整后公司第七届董事会提名委员会成员、战略与可持续发展委员会成员情况如下：
钱世云、徐跃明、史有森担任提名委员会委员，其中钱世云、徐跃明为独立董事，钱世云担任主任委员。
史有森、徐跃明、杨墨担任战略与可持续发展委员会委员，其中徐跃明为独立董事，杨墨担任主任委员。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2026年7月21日
