吉林泉阳泉股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2026一041
吉林泉阳泉股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年7月20日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》
公司第十届董事会提名委员会对《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
具体内容详见公司同日披露的临2026-042号《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》
公司第十届董事会提名委员会对《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
具体内容详见公司同日披露的临2026-042号《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于免去王作臣副总经理职务的议案》
公司第十届董事会提名委员会对《关于免去王作臣副总经理职务的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
具体内容详见公司同日披露的临2026-043号《关于免去王作臣副总经理职务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《董事聘任合同》文本
董事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则(2025年修订)》相关要求制定的《董事聘任合同》文本，并授权法定代表人或董事长代表公司与董事签署聘任合同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《高级管理人员聘任合同》文本
董事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则(2025年修订)》相关要求制定的《高级管理人员聘任合同》文本，并授权董事长代表公司与高级管理人员签署聘任合同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2026一042
吉林泉阳泉股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年7月20日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》。
经公司总经理王怀波先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任金佳琦女士、宋家奇女士（简历详见附件）为公司副总经理，聘期由董事会根据法定权限自主确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
附件：
金佳琦简历
金佳琦，女，35岁，中共党员，大学本科，林业工程师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长、营销管理部副部长。
宋家奇简历
宋家奇，女，49岁，中共党员，大学本科，高级经济师。历任吉林隆泉实业有限公司法定代表人、执行董事，本公司第九届监事会职工监事，本公司经营管理部副部长；现任吉林隆泉实业有限公司法定代表人、董事、总经理，上海溯森国际贸易有限公司监事，本公司经营管理部部长。
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2026-043
吉林泉阳泉股份有限公司
关于免去王作臣副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
董事会同意免去王作臣先生的副总经理职务，另有任用。
王作臣先生已确认与董事会和公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。王作臣先生的离职不影响公司的正常生产经营。
王作臣先生担任公司副总经理职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会及公司对其在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名委员会审议情况
公司第十届董事会提名委员会对《关于免去王作臣副总经理职务的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
