宁波东力股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-033
宁波东力股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年7月10日以通讯方式发出，会议于2026年7月20日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过《关于宁波东力精密传动有限公司增加注册资本金的议案》
为满足公司精密传动板块产业布局规划及中长期经营发展需求，夯实精密传动现有业务基础，完善核心产品矩阵与研发体系，同意公司使用自有资金向控股子公司宁波东力精密传动有限公司（以下简称“东力精密”）增资22,800万元，东力精密其他股东按照其持股比例同比例增资1,200万元。本次增资完成后，东力精密注册资本将由6,000万元增加至30,000万元，公司仍为东力精密的控股股东。根据相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同时，授权公司管理层全权办理本次增资有关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会会议审议通过。
《关于向控股子公司增资的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第七届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十一日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-034
宁波东力股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为满足宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）精密传动板块产业布局规划及中长期经营发展需求，夯实精密传动现有业务基础，完善核心产品矩阵与研发体系，公司拟使用自有资金向控股子公司宁波东力精密传动有限公司（以下简称“东力精密”）增资22,800万元，东力精密其他股东按照其持股比例同比例增资1,200万元。本次增资完成后，东力精密注册资本将由6,000万元增加至30,000万元，公司仍为东力精密的控股股东。
（二）对外投资审议情况
2026年7月20日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于宁波东力精密传动有限公司增加注册资本金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（6.1.1条和6.1.2条）和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。同时，公司董事会授权管理层全权办理本次增资有关事宜。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：宁波东力精密传动有限公司
2、统一社会信用代码：91330205MAEG3E749X
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：宋济隆
5、注册资本：6,000万元人民币
6、成立日期：2025年4月2日
7、注册地址：浙江省宁波市江北区银海路1号2幢
8、经营范围：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；高速精密齿轮传动装置销售；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、经查询，东力精密不是失信被执行人。
（二）增资前后股权结构
单位：人民币万元
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（三）主要财务信息
单位：人民币万元
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（四）增资方式：以现金方式增资，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资旨在满足东力精密业务发展及日常运营的资金需求，支持其主营业务发展及战略性新兴产业布局，将进一步完善精密传动全产业链布局，提升经营发展质量，扩大业务规模、提升技术壁垒，充分释放精密传动板块发展潜力，符合公司整体发展战略。本次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为公司控股子公司，整体投资风险可控，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第七届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十一日
