四川科伦药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-056
四川科伦药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年7月17日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第十四次会议于2026年7月21日在科伦药业总部以通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，拟聘任史瑞文先生担任公司常务副总经理，分管公司产业板块，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
史瑞文先生的简历详见《关于聘任副总经理的公告》，该公告已于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，同时刊登在2026年7月22日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。
此议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司常务副总经理2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司结合实际经营情况、行业薪酬水平及岗位职责，拟定了史瑞文先生的2026年度薪酬方案。史瑞文先生作为公司常务副总经理，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，发放基本薪酬和绩效薪酬。
此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
特此公告。
备查文件：
1.经公司董事签字确认的公司第八届董事会第十四次会议决议；
2.公司董事会相关专门委员会会议决议。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2026年7月22日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-057
四川科伦药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司经营管理需要，公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任史瑞文先生担任公司常务副总经理（简历详见附件），分管公司产业板块，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2026年7月22日
附件1：简历
史瑞文先生，1966年出生，加拿大、美国国籍，英属哥伦比亚大学药学博士学位。曾在中国医学科学院生物医学工程研究所担任助理研究员及副研究员，并以访问学者身份赴日本熊本大学医学院进行学术访问及研究工作。之后担任美国Mannkind Corporation制剂和药物递送科学部研发科学家、Bausch + Lomb Inc.药物递送系统和制剂开发部高级科学家、ALZA Corporation（强生公司的附属公司）处方前及早期制剂开发部高级科学家、艾尔建公司(Allergan Inc.)制剂和药物递送部高级科学家、资深科学家、副总监，以及先声药业集团副总裁。
经核查，史瑞文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系的情形；未持有本公司股票；未曾受到中国证监会及其他相关监管部门行政处罚、证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚无明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所要求披露的其他重要事项。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
