江苏博迁新材料股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-037

江苏博迁新材料股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东会审议。

● 本次增加的日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年4月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

2、独立董事已于2026年7月20日召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

3、2026年7月21日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖均回避该议案的表决，其他非关联董事一致审议通过此议案。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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注1：上述金额为不含税金额；

注2：本次预计的关联交易是对自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

注3：新增关联交易自租赁协议有关方完成对租赁事项的内部审议决策程序之日起开始实施。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

宁波广博物业服务有限公司

注册资本：100.00万元人民币

法定代表人：林琦

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：宁波市海曙区石碶街道车何渡村

经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。

截至2025年12月31日，宁波广博物业服务有限公司资产总额1,881.75万元，资产净额194.05万元，2025年度营业收入1,686.32万元，净利润35.69万元（未经审计）。

截至2026年6月30日，宁波广博物业服务有限公司资产总额2,054.38万元，资产净额276.43万元，2026年1-6月营业收入1,003.71万元，净利润为43.24万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司实际控制人王利平先生间接控制宁波广博物业服务有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》,宁波广博物业服务有限公司系公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司的持续、健康发展，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《中华人民共和国公司法》《江苏博迁新材料股份有限公司章程》的相关规定，该等关联交易并不会对公司造成不利影响。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年7月22日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-038

江苏博迁新材料股份有限公司

关于投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：纳米金属镍粉精细化分级扩产项目/200nm及以下镍粉精细分级扩产项目/年产600吨超细金属粉体材料项目。

● 投资金额：“纳米金属镍粉精细化分级扩产项目”计划投资金额约3,500万元；“ 200nm及以下镍粉精细分级扩产项目”计划投资金额约8,900万元；“年产600吨超细金属粉体材料项目”计划投资金额约7,750万元，最终以项目建设实际投资金额为准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：1、项目的实施是基于公司发展战略的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响；2、项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施以及达到预期存在一定的不确定性。项目投资建设过程中还可能会受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种外部因素的影响，存在项目建设进度及项目预期收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步响应客户需求、夯实市场竞争优势，结合公司当前经营现状及中长期发展规划，拟以公司及子公司江苏广豫储能材料有限公司（以下简称“广豫储能”）和子公司宁波广迁电子材料有限公司（以下简称“广迁电子”）为项目实施主体，分别投资建设“纳米金属镍粉精细化分级扩产项目”“ 200nm及以下镍粉精细分级扩产项目”“ 年产600吨超细金属粉体材料项目”。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

过去 12 个月内，公司累计未披露对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，累计已经董事会审议但未经股东会审议的对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%。

公司于2026年7月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资建设新项目的议案》，该议案尚需提交公司股东会进行审议。

本次投资事项尚需相关政府机关的立项、环评等备案或审批。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以公司及子公司广豫储能、广迁电子为项目实施主体，分别投资建设“纳米金属镍粉精细化分级扩产项目”“ 200nm及以下镍粉精细分级扩产项目”“ 年产600吨超细金属粉体材料项目” 。

（二）投资标的具体信息

（1）项目基本情况

①纳米金属镍粉精细化分级扩产项目

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②200nm及以下镍粉精细分级扩产项目

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③年产600吨超细金属粉体材料项目基本情况

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（2）各主要投资方出资情况

公司及子公司以自有资金及银行贷款实施项目建设。

（3）项目目前进展情况

项目目前处于前期筹备阶段，尚未开始建设。项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公司初步规划，具体以后续项目备案及实际建设为准。

（4）项目市场定位及可行性分析

公司主营产品超细金属粉体材料需求在人工智能服务器、新能源汽车、高端消费电子以及光伏电极材料低银化/无银化等领域的带动下持续增长。其中，AI服务器与数据中心、新能源汽车及消费电子持续升级，带动高性能MLCC需求增长，并进一步提升对内电极用镍粉的性能要求。当前MLCC产品不断朝着小型化、高容值、高可靠性方向迭代，配套镍粉需满足超细粒径、窄粒径分布、高球形度、烧结性能稳定等指标，进而持续推升公司高性能MLCC用镍粉的市场需求。

（三）出资方式及相关情况

本次项目建设资金来源为自有资金及银行贷款，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资建设项目对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施具体情况确定。若本次公司及子公司分别投资建设的“纳米金属镍粉精细化分级扩产项目”“ 200nm及以下镍粉精细分级扩产项目”“ 年产600吨超细金属粉体材料项目”能够顺利进行，将有助于进一步提升公司超细金属粉体材料的产能，优化公司产品结构，提升公司盈利能力和可持续发展能力。

四、公司累计对外投资事项

公司已于2025年8月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司子公司新建超细镍粉扩产项目的议案》；于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于投资建设超细金属粉体扩产项目的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

过去 12 个月内，公司及合并报表范围内的下属企业累计未披露对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，累计已经董事会审议但未经股东会审议的对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的50%。除本次投资建设的项目外，其他未披露的项目建设情况如下：

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五、对外投资的风险提示

1、项目的实施是基于公司发展战略的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

2、项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施以及达到预期存在一定的不确定性。项目投资建设过程中还可能会受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种外部因素的影响，存在项目建设进度及项目预期收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2026年7月22日

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-039

江苏博迁新材料股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月7日 14 点00分

召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月7日

至2026年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年8月5日9:00-17:00。

（二）登记地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年8月5日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。

1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书复印件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记。

3、所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号

联系电话：0527-80805920

电子邮箱：stock@boqianpvm.com

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2026年7月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏博迁新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-036

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2026年7月21日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2026年7月15日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-037）。

关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司投资建设新项目的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过，尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年7月22日