福龙马集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2026-045

福龙马集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年7月21日9:30以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2026年7月14日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。会议由董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026年7月22日

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2026-046

福龙马集团股份有限公司

关于终止公司2026年度

向特定对象发行股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司2026年度向特定对象发行股票事项概述

公司分别于2026年2月12日、3月2日召开第七届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

二、终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的原因

自公司2026年度向特定对象发行股票方案披露以来，公司董事会、经营层积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行决策程序和信息披露义务。现综合考虑当前市场环境，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，为保护公司全体股东利益，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议、审计委员会和战略与可持续发展委员会审议情况

公司于2026年7月14日分别召开第七届董事会独立董事专门会议第五次会议、第七届董事会审计委员会第五次会议和第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的议案》。全体独立董事、与会的其他专门委员一致认为，公司拟终止2026年度向特定对象发行股票事项系结合当前市场环境、公司实际情况及发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。因此，一致同意《关于终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的议案》，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年7月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的议案》，全体董事一致同意公司终止2026年度向特定对象发行股票事项。根据股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

四、终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的影响

公司目前各项经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项系公司综合考虑当前市场环境，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026年7月22日