浙江海亮股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-050
浙江海亮股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年7月21日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2026年7月22日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》中人员份额及分配、权益处置进行了修订，并形成了《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案属于公司2026年第一次临时股东会授权董事会审议的范围，无需再次提交股东会审议。
二、审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
因《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》中的部分内容重新调整修订，为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，同步修订了《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案属于公司2026年第一次临时股东会授权董事会审议的范围，无需再次提交股东会审议。
三、审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》。
鉴于公司2025年年度权益分派已于公司2026年7月9日实施完毕，根据公司2026年员工持股计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，将2026年员工持股计划的受让价格由9.00元/股调整为8.872元/股。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》。
董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年7月23日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-053
浙江海亮股份有限公司
关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2026年1月7日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。
2、2026年1月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划，并授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。
3、2026年7月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》等相关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。
二、本员工持股计划调整情况
2026年7月2日，公司于巨潮资讯网披露《浙江海亮股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》，经公司2025年度股东会审议通过，公司2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本2,291,755,274股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额2,211,119,185股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税），实际现金分红总额为283,023,255.68元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整方法如下：
公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
调整后的受让价格=9.00-1.28/10=8.872元/股。
鉴于公司2025年年度权益分派已于公司2026年7月9日实施完毕，本员工持股计划的受让价格由9.00元/股调整为8.872元/股。
本次调整事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整员工持股计划受让价格事项符合相关法律法规及公司《2026年员工持股计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见
公司根据2025年年度权益分派实施情况调整2026年员工持股计划受让价格符合公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次价格调整在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年7月23日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-051
浙江海亮股份有限公司
关于签订2026年员工持股计划信托合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开了第九届董事会第六次会议，于2026年1月26日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司作为本次员工持股计划的委托人与受托人云南国际信托有限公司签署了《云南信托-海亮股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南信托-海亮股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同》。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年7月23日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-052
浙江海亮股份有限公司
关于修订公司2026年员工持股计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关内容，并相应修订公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要和公司2026年员工持股计划管理办法的相关内容。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2026年1月7日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。
2、2026年1月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划，并授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。
3、2026年7月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》等相关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。
二、本员工持股计划修订的内容
为保证本员工持股计划顺利实施，公司拟对本员工持股计划中的人员份额及分配、权益处置进行修订。故同步对《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要和《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。具体修订情况如下：
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除上述修订外，《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要和《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的其他内容不变，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）摘要》和《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》。上述修订事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次修订对公司的影响
本员工持股计划相关条款的修订，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，有利于充分调动员工积极性，促进公司长期稳健发展，不会对公司的财务状况和运营情况产生重大影响。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会的意见
董事会提名、薪酬与考核委员会意见：公司本次对2026年员工持股计划相关事项进行修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本员工持股计划相关规定，本次修订事项程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会提名、薪酬与考核委员会同意修订2026年员工持股计划相关事项，并同意将该议案提交董事会审议。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
公司将持续关注本计划的实施进展情况，并根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
2026年7月23日
