中信泰富特钢集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-067

中信泰富特钢集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026年7月22日（星期三）下午14:45

网络投票时间：2026年7月22日（星期三）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月22日9:15一15:00期间的任意时间。

2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5.主持人：董事长钱刚

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东295名，代表股份4,361,515,381股，占公司有表决权股份总数的86.4153%。

其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共4人，代表股东5名，代表股份4,017,019,603股，占公司有表决权股份总数的79.5897%。

通过网络投票的股东290名，代表股份344,495,778股，占公司有表决权股份总数的6.8255%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东292名，代表股份129,422,681股，占公司有表决权股份总数的2.5643%。

其中：通过现场投票的中小股东3名，代表股份178,319股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。

通过网络投票的中小股东289名，代表股份129,244,362股，占公司有表决权股份总数的2.5607%。

2.公司全体董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

■

注：上述议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；持有本次发行的可转换公司债券的股东已经回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李长虹、丁江岚

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第三次临时股东会决议；

2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月23日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-068

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月17日以邮件方式发出通知，于2026年7月22日在中信特钢大楼三楼会议中心以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》

根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及2026年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“中特转债”的转股价格由21.78元/股向下修正为13.89元/股，修正后的转股价格自2026年7月23日起生效。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正“中特转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月23日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-069

债券代码：127056 债券简称：中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于向下修正“中特转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.证券代码：000708 证券简称：中信特钢

2.债券代码：127056 债券简称：中特转债

3.修正前转股价格：人民币21.78元/股

4.修正后转股价格：人民币13.89元/股

5.修正后转股价格生效日期：2026年7月23日

6.转股期限：2022年9月5日至2028年2月24日

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。

本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。

（三）可转债转股期限

根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止。

（四）可转债转股价格的调整

“中特转债”的初始转股价格为25.00元/股。因公司实施2021年度权益分派，“中特转债”的转股价格由25.00元/股调整为24.20元/股，调整后的转股价格于2022年4月18日起生效。因公司实施2022年度权益分派，“中特转债”的转股价格由24.20元/股调整为23.50元/股，调整后的转股价格于2023年4月20日起生效。因公司实施2023年度权益分派，“中特转债”的转股价格由23.50元/股调整为22.94元/股，调整后的转股价格于2024年5月10日起生效。因公司实施2024年度权益分派，“中特转债”的转股价格由22.94元/股调整为22.43元/股，调整后的转股价格于2025年5月9日起生效。因公司实施2025年半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由22.43元/股调整为22.23元/股，调整后的转股价格于2025年10月15日起生效。因公司实施2025年下半年度权益分派，“中特转债”的转股价格由22.23元/股调整为21.78元/股，调整后的转股价格于2026年5月21日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正“中特转债”转股价格的审议程序

2026年7月6日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“中特转债”转股价格，并将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2026年7月22日，公司召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“中特转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“中特转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

2026年7月22日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》，决定将“中特转债”的转股价格由21.78元/股向下修正为13.89元/股，修正后的转股价格自2026年7月23日起生效。

四、关于向下修正可转换公司债券转股价格的具体情况

公司2026年第三次临时股东会召开日前三十个交易日公司股票交易均价为人民币13.39元/股，公司2026年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币13.17元/股，2026年第三次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币13.89元/股，本次修正后“中特转债”的转股价格应不低于股东会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定“中特转债”的转股价格向下修正为13.89元/股，修正后的转股价格自2026年7月23日起生效。从2026年7月23日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月23日