山东益生种畜禽股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-049

山东益生种畜禽股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年7月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年7月10日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事战继红女士、王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1.审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

《2026年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东会审议。

4.审议通过《关于激励基金分配方案的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于激励基金分配方案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东会审议。

6.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议。

2.董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

3.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026年7月23日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-051

山东益生种畜禽股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，2023年11月24日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

■

注1：公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过将节余募集资金及待支付募投项目款项合计18,325.18万元用于永久补充流动资金。其中，2025年实际永久补充流动资金17,104.13万元，继续用于支付募投项目款项298.00万元，2026年1-6月永久补充流动资金2.11万元，截至2026年6月30日结存余额 921.39万元（含利息收入）存放于募集资金专户；

注2：暂时补充流动资金43,198.27万元中含以前年度暂时补充流动资金23,198.27万元、本年度暂时补充流动资金20,000.00万元；

注3：归还暂时补充流动资金24,698.27万元中含归还以前年度暂时补充流动资金23,198.27万元、归还本年度暂时补充流动资金1,500.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专项专户存储，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2023年12月，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司分别与保荐机构安信证券（现“国投证券”）股份有限公司、招商银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中信银行烟台牟平支行、交通银行烟台芝罘支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2.2024年5月，公司及负责实施募投项目的全资子（孙）公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、交通银行烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》。

3.2024年9月，公司及负责实施募投项目的全资孙公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、中信银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

4.2026年2月，公司设立募集资金暂时补充流动资金专项账户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

5.2026年2月，公司及负责实施募投项目的全资子公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司烟台南大街支行、中国农业银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：元

■

注：1.募集资金专户初始存放金额与2023年11月24日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费；

2.因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于2024年5月24日注销；

3.因募投项目实施主体、项目名称及实施地点变更，利津益生种禽有限公司的募集资金专项账户已于2024年10月10日注销；

4. 因募投项目变更，威海益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户金额全部转入山西益生种禽有限公司的三个募集资金专项账户。威海益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户截至2026年6月30日的余额为期间产生的银行利息；

5.双鸭山益生种猪科技有限公司、河北钰农畜牧科技有限公司、潍坊益生种禽有限公司的募集资金项目已经结项，截至2026年6月30日的余额为募集资金项目结项后账户中剩余的待支付款项及利息。

6.招商银行烟台分行营业部账户为募集资金暂时补充流动资金专项账户，截至2026年6月30日的余额为暂时补充流动资金的剩余待支付款项及利息。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月9日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

鉴于公司募投项目中的“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”“钰农家禽养殖场项目”“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”三个项目已达到结项条件，公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议，并于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述三个募投项目结项，并将节余募集资金金额及待使用募集资金支付款项18,325.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

上述三个募投项目在结项前，用于暂时补充流动资金的金额为14,930.00万元，2025年11月上述三个募投项目已结项，该笔暂时补充流动的资金转为永久补充流动资金。截至2026年1月9日，公司已将其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金28,070.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2026年1月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.85亿元。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，1.85亿元用于暂时补充流动资金，1.71亿元已永久性补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。

（四）报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年12月28日，公司召开董事会战略委员会2025年第三次会议及第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了核查意见；2026年1月15日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了该项议案，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村12万套种鸡养殖场项目；（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。本次改变募集资金用途的金额为18,924.24万元（不含利息）。

截至2026年6月30日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026年7月23日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2：

改变募集资金投资项目情况表

2026年1-6月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-052

山东益生种畜禽股份有限公司

关于变更公司注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

2026年4月24日，公司2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。公司2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日（2026年5月14日）的公司总股本1,106,412,915股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份23,812,500股后的股本1,082,600,415股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增324,780,124股，不派发现金红利，不送红股。本次转增后，公司总股本由1,106,412,915股增加至1,431,193,039股，注册资本相应增加至1,431,193,039.00元。

二、《公司章程》修订内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司总股本和注册资本变化情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，章程修订对照表如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更备案等相关登记手续。

修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026年7月23日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-053

山东益生种畜禽股份有限公司

关于2026年

半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第七届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、2026年半年度利润分配预案的基本情况

1.分配基准：2026年半年度。

2.公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润307,586,693.93元，提取法定公积金31,581,709.41元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2026年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为1,731,991,473.71元，母公司财务报表中可供分配的利润为1,500,025,077.55元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况，截至2026年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,500,025,077.55元。报告期末，公司总股本为1,431,193,039股，回购专用证券账户股票数量为23,812,500股，享有利润分配权的股份数量为1,407,380,539股。

3.公司拟定2026年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

4.截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份23,812,500股，按公司总股本1,431,193,039股扣除已回购股份后的股本1,407,380,539股为基数进行测算，本次预计共派发人民币211,107,080.85元（含税）。

5.本次利润分配预案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年至今未开展交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。

四、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026年7月23日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-054

山东益生种畜禽股份有限公司

关于激励基金分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年7月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于激励基金分配方案的议案》，现将本次激励基金的分配情况公告如下：

一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

2024年6月25日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定公司〈激励基金管理办法（草案）(2024年版)〉的议案》；2024年7月12日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

二、本次激励基金的分配情况

根据公司《激励基金管理办法》（2024年版），公司提取2025年度激励基金3,301,549.46元，公司以往年度已计提但尚未分配的激励基金5,282,109.31元，截至本次激励基金分配前，公司已计提但尚未分配的激励基金金额共计8,583,658.77元。

根据《激励基金管理办法》（2024年版），激励基金的激励对象为下列人员：（1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；（2）中层管理人员；（3）核心技术（业务骨干）人员；（4）董事会认为应当予以奖励的其他人员。

董事会综合考虑激励对象的任职岗位、绩效考核结果等多方面因素，对已计提尚未分配的激励基金进行分配，具体方案如下：

■

本次激励基金分配中，78.35%的激励基金用于奖励公司中层管理人员、核心技术（业务骨干）等人员为公司发展做出的巨大贡献。

本次分配后，公司已计提但尚未分配的激励基金金额为4,291,829.38元。

三、激励基金分配方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

公司的激励基金已计提，本次分配方案的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次激励基金的合理分配有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，从而为股东创造更多价值。

四、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议。

2.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026年7月23日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-055

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2026年

第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年8月5日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年7月23日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-049）。

议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年8月6日（9:30一11:30，13:00一16:00）。

2.登记方式：

（1）自然人股东

自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

（2）法人股东

法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）异地股东可凭有关证件采取信函或邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

3.登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4.会议联系方式：

联系人：李玲

电话号码：0535-2119065

电子信箱：dsh@yishenggufen.com

联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号

邮政编码：265508

5.其他事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026年7月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月10日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司于2026年8月10日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：