浙江中力机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-036
浙江中力机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月12日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事5人）。
会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举何金辉先生为公司第三届董事会董事长暨执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任何金辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任廖发培先生、张屹先生、赵海良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任汪时锋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会提名委员会、第三届董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任廖发培先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任吴碧青先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。
（八）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事何金辉、陈加华回避表决。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-038）。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2026年7月23日
证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-039
浙江中力机械股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开2026年第一次职工代表大会，与会职工代表一致同意选举陈加华先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。其任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。陈加华先生将与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
经查询诚信档案，陈加华先生符合有关法律法规及《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。陈加华先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2026年7月23日
附件：职工代表董事简历
陈加华：男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年7月至2008年10月，任江苏方天电力技术有限公司无损检测工程师；2009年1月至2011年10月，任东风汽车股份有限公司焊接工程师；2011年10月至2014年6月，任上海大众汽车有限公司仪征分公司焊接工程师；2014年6月至2021年10月，任襄阳东昇机械有限公司制造部部长；2021年10月至2025年5月，任湖北中力机械有限公司工厂厂长。2025年6月至今任湖北中力机械有限公司副总经理。
截至本公告披露日，陈加华先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，陈加华先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-037
浙江中力机械股份有限公司关于完成董事会
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事，与公司于2026年7月22日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（含一名职工代表董事），独立董事3名。具体成员如下：
董事长：何金辉先生
非独立董事：何金辉先生、廖发培先生、汪时锋先生、QUEK CHING PONG先生、陈加华先生（职工代表董事）
独立董事：楼燕芬女士（会计专业人士）、喻梅女士、何建龙先生
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会具体组成如下：
审计委员会：楼燕芬女士（召集人）、何建龙先生、喻梅女士
提名委员会：何建龙先生（召集人）、何金辉先生、喻梅女士
战略委员会：何金辉先生（召集人）、廖发培先生、何建龙先生
薪酬与考核委员会：喻梅女士（召集人）、何金辉先生、楼燕芬女士
第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：何金辉先生
副总经理：廖发培先生、张屹先生、赵海良先生
财务负责人：汪时锋先生
董事会秘书：廖发培先生
证券事务代表：吴碧青先生
公司实际控制人何金辉先生同时担任董事长和总经理，系公司结合经营发展战略、提升经营决策与执行效率综合审慎作出的安排。在权责划分方面，公司严格按照《公司章程》规定，清晰界定董事长与总经理的职责、权限边界；公司所有重大事项，均严格履行董事会集体审议决策程序，不存在个人单独决策情形。公司具备完整独立的资产、人员、财务、机构及业务体系，同时公司通过独立董事独立履职、董事会各专门委员会专项监督等多重制衡机制，持续完善内部控制体系，有效防范各类内控管理风险，保障公司在现有治理架构下合规规范运作。后续公司将持续健全治理结构，优化管理层任职架构，不断提升公司治理规范化水平，推动公司长期稳健可持续发展，切实维护公司整体利益及全体中小股东的合法权益。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形等，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中，财务负责人聘任事项已通过董事会审计委员会审议，董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。证券事务代表已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
以上董事会成员的简历详见公司分别于2026年7月7日、2026年7月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039），以上高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。
四、联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村
联系邮箱：epir@ep-ep.com
联系电话：0572-5333958
五、公司换届离任情况
本次换届选举完成后，因任期届满，李长安先生、周荷芳女士、程文明先生不再担任公司独立董事，田桑女士不再担任公司职工代表董事。截至本公告披露日，李长安先生、周荷芳女士、程文明先生、田桑女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司和董事会对李长安先生、周荷芳女士、程文明先生、田桑女士在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2026年7月23日
附件：
高级管理人员简历
何金辉：男，1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师。1988年7月至2000年5月，任杭州叉车厂外销部经理；2000年5月至2024年1月，任杭州中力搬运设备有限公司董事长、执行董事；2007年9月至2020年7月，任浙江中力机械有限公司总经理；2020年7月至今任浙江中力机械股份有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，何金辉先生直接持有公司股份7,161,245股，通过安吉中力恒之控股有限公司间接持有125,282,004股公司股份，通过安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）间接持有96,122股公司股份，通过安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）间接持有520,121股公司股份，通过安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有2,223,433股公司股份。何金辉先生是公司实际控制人，与公司控股股东系一致行动人关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，何金辉先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
廖发培：男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年4月，任杭州中力搬运设备有限公司技术部工程师、通用零件部副部长；2004年5月至2018年8月，任杭州中力机械设备有限公司通用零件部部长、副总经理；2018年9月至2020年8月，任浙江中力联众进出口有限公司通用零件部部长、副总经理；2019年6月至2020年7月，任浙江中力机械有限公司监事；2020年7月至2021年10月，任浙江中力机械股份有限公司监事；2020年9月至今任浙江中力进出口有限公司通用零件部部长、副总经理；2021年10月至今任浙江中力机械股份有限公司董事；2021年11月至今任浙江中力机械股份有限公司副总经理、董事会秘书，作为公司分管内控、审计、法务工作的副总经理，与董事会秘书工作协同联动，构建公司合规治理闭环体系。
截至本公告披露日，廖发培先生未直接持有公司股份，通过安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）间接持有862,483股公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，廖发培先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
汪时锋：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学MBA结业，注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）。2000年12月至2003年12月，任万向集团公司董事局监察室审计主管；2004年1月至2015年12月，任浙江华瑞集团有限公司财务总监；2015年12月至2018年2月，任掌星宝（上海）网络科技有限公司财务总监；2018年3月至2020年7月，任浙江中力机械有限公司财务总监；2020年7月至今任浙江中力机械股份有限公司财务负责人、董事。
截至本公告披露日，汪时锋先生未直接持有公司股份，通过安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有958,916股公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，汪时锋先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
张屹：男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年6月至今，任杭州中力搬运设备有限公司国内销售部销售经理、国内销售部销售总经理、经理、执行董事、总经理；2019年12月至2025年8月，任杭州阿母工业设备有限公司执行董事、总经理；2020年7月至2021年10月，任浙江中力机械股份有限公司监事；2021年10月至今，任浙江中力机械股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，张屹先生未直接持有公司股份，通过安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）间接持有838,548股公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，张屹先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
赵海良：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2009年5月，任杭州中力机械设备有限公司外销部外贸业务员；2009年6月至2019年3月，任浙江中力机械有限公司电动车事业部部长；2019年4月至2019年12月，任浙江中力联众进出口有限公司整机销售部部长；2019年12月至今任浙江中力进出口有限公司经理；2020年7月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，赵海良先生未直接持有公司股份，通过安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）间接持有1,029,613股公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，赵海良先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券事务代表简历
吴碧青：男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2013年5月至2017年12月，任杭州中力机械设备有限公司会计；2018年1月至2020年12月，任浙江中力机械股份有限公司财务部副部长、浙江中力联众进出口有限公司财务负责人、浙江中力进出口有限公司财务负责人；2021年1月至今，任浙江中力机械股份有限公司证券部部长、证券事务代表。
截至本公告披露日，吴碧青先生未直接持有公司股份，通过安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有326,018股公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。经查询诚信档案，吴碧青先生也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-038
浙江中力机械股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次新增2026年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）正常的业务活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
一、本次增加日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议及表决情况
公司于2026年7月22日召开第三届独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利益输送的情形，公司不会因此事项对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成不利影响，未损害公司及其他股东的利益。
2、董事会审议及表决情况
公司于2026年7月22日召开第三届董事会第一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何金辉、陈加华回避表决。本次新增2026年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）本次增加的日常关联交易预计情况
公司于2025年12月12日、2025年12月29日召开第二届董事会第十七次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。2026年公司关联采购商品或接受劳务预计总额16,820.00万元，关联销售商品或提供劳务预计总额49,615.00万元，其他关联交易预计总额395.00万元，共计66,830.00万元。
现公司根据实际生产经营需要，拟新增2026年度日常关联交易预计，具体情况如下：
单位：万元
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二、关联方和关联关系
（一）关联方基本情况
1、湖北中源传动系统有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91420682MAK0ML1X7K
注册地址：湖北省襄阳市老河口市光化大道339号湖北中力机械有限公司院内办公楼201室
法定代表人：沈四海
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2025年11月21日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；再生资源加工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
主要股东：合肥海源机械有限公司持股比例为70%，湖北中力机械有限公司持股比例为30%。
（2）与公司的关联关系
湖北中源传动系统有限公司系公司通过全资子公司湖北中力机械有限公司持股30%的参股公司，公司职工代表董事陈加华担任该公司董事，为公司的关联法人。
2、THORO,INC
（1）基本情况
注册地址：251 Little Falls Drive, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19808
股份数额：608,215 股普通股
成立日期：2019年9月17日
主营业务：移动机器人的软件平台开发与服务。
（2）与公司的关联关系
THORO,INC系公司的全资孙公司 BIG LIFT,LLC持股 33.86%的参股公司。
3、杭州物集数行科技有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91330109MAKF1CCK5G
注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦2幢601-331室
法定代表人：王玄平
注册资本：1,500万元人民币
成立日期：2026年5月29日
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；软件外包服务；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；办公用品销售；机械设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；服务消费机器人销售；电气设备修理；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：杭州合盈智达科技有限公司持股比例为51%，湖北中力数智新仓技术有限公司持股比例为35%，杭州开来智达科技合伙企业（有限合伙）持股比例为14%。
（2）与公司的关联关系
杭州物集数行科技有限公司系公司通过控股子公司湖北中力数智新仓技术有限公司持股35%的参股公司，为公司的关联法人。
4、交大中力九犀（成都）智能装备有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91510124MAKHQXN4X2
注册地址：成都市郫都区现代工业港北片区长生桥路1111号6栋1单元102号
法定代表人：程庆松
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2026年7月2日
经营范围：一般项目：智能物料搬运装备销售；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；仓储设备租赁服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；软件开发；软件销售；新能源汽车换电设施销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：成都敦笃智投企业管理有限公司持股比例为60%，交大中力（成都）科创有限公司持股比例为40%。
（2）与公司的关联关系
交大中力九犀（成都）智能装备有限公司系公司通过控股子公司交大中力（成都）科创有限公司持股40%的参股公司，为公司的关联法人。
5、交大中力智犀里行（成都）科技有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91510113MAKGMGYG98
注册地址：四川省成都市青白江区同济大道739号1栋4单元1楼1号
法定代表人：程庆松
注册资本：1,500万元人民币
成立日期：2026年7月9日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：交大中力（成都）科创有限公司持股比例为49%，邹应全持股比例为34%，成都敦笃智投企业管理有限公司持股比例为17%。
（2）与公司的关联关系
交大中力智犀里行（成都）科技有限公司系公司通过控股子公司交大中力（成都）科创有限公司持股49%的参股公司，为公司的关联法人。
6、成都睿芯行科技有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91510100MA663T703A
注册地址：成都高新区天骄路555号3栋1单元2层1号（自编号）
法定代表人：龙羽
注册资本：149.9519万元人民币
成立日期：2019年4月18日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；模具销售；仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：周军持股比例为26.1084%，徐菱持股比例为22.4658%，龙羽持股比例为14.3446%。
（2）与公司的关联关系
成都睿芯行科技有限公司系公司持股7.7319%的参股公司，公司实际控制人何金辉担任该公司董事，为公司关联法人。
7、浙江科钛机器人股份有限公司
（1）基本情况
统一社会信用代码：91330100MA27X2NM98
注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号3幢一层
法定代表人：DIYANG ZHENG
注册资本：1,269.1729万元人民币
成立日期：2016年3月10日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件销售；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：Zhi yun Lin作为实际控制人持股比例为42.4946%，杭州钛晟汇管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为19.1991%，公司持股比例为16.8750%。
（2）与公司的关联关系
浙江科钛机器人股份有限公司系公司持股16.875%的参股公司，公司实际控制人何金辉及其近亲属柳晓宇担任该公司董事，为公司关联法人。
（二）部分关联方最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
■
注：上表数据未经审计，本公告中所有表格数据尾差为四舍五入所致。杭州物集数行科技有限公司、交大中力九犀（成都）智能装备有限公司、交大中力智犀里行（成都）科技有限公司为近期成立的公司，无最近一年又一期财务数据。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法设立且正常经营的主体，资产负债状况良好，具备履约能力，公司将加强与相关方交易的合同管理，确保关联方切实履行合同约定内容。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司本次预计增加的日常关联交易主要为向关联方购买商品、产品及接受关联方提供的服务、向关联方销售商品、产品及提供服务以及其他关联交易，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，不存在利益输送等现象。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司
董事会
2026年7月23日
证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-035
浙江中力机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份 有限公司北区公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何金辉先生主持，采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，董事田桑因出差未列席本次会议；独立董事周荷芳、李长安、程文明因出差未列席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
■
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
■
(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、2.01-2.04、3.01-3.03为对中小投资者单独计票的议案。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
3、本次股东会议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：童楠、裘珺音
(二)律师见证结论意见：
浙江中力机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《浙江中力机械股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司
董事会
2026年7月23日
