北京城建投资发展股份有限公司关于
取消与关联人合作投资房地产项目的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-37
北京城建投资发展股份有限公司关于
取消与关联人合作投资房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年7月10日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。具体内容详见公司2026-33号公告。
经过前期市场调研，考虑未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛的合作，打造更有市场竞争力的产品，公司于2026年7月22日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，决定取消公司与关联人合作投资房地产项目，公司将独立或联合其他非关联方参与昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块预申请及后续竞买。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司取消与关联人合作投资房地产项目，不会对公司的正常生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年7月23日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-39
北京城建投资发展股份有限公司
关于参加北京市昌平区东小口镇
CP02-0405-0002地块预申请
及后续竞买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立或联合非关联人参与北京市昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块（以下简称“东小口二期”）的竞买工作
● 东小口二期挂牌出让起始价为45亿元。公司预计项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过100亿元
● 本次交易未达到股东会审议标准
● 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项
一、本次交易概况
（一）公司独立或联合其他非关联方参加东小口二期预申请及后续竞买工作。公司预计项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过100亿元。
（二）公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司参加昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块预申请及后续竞买的议案》，同意公司独立或联合其他非关联方参加东小口二期预申请及后续竞买工作。
（三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
东小口二期土地竞买起始价45亿元，竞买申请截止时间为7月29日17时，挂牌竞价截止时间为7月30日15时。具体规划条件如下：
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三、本次交易对上市公司的影响
东小口二期周边路网便捷，配套完善，且受公司开发的一期龍樾海序项目今年5月开盘即热销带动，项目具有较好的投资价值。公司独立或联合其他非关联方参加竞买，符合公司整体发展战略，预计对公司经营产生积极影响。本次竞买资金来源为公司自有资金，若竞得土地，将按出让合同约定的付款进度分期支付土地款，不会对上市公司正常生产经营现金流造成重大压力。
四、本次交易的风险提示
东小口二期整体投资金额较大，考虑市场风险，公司拟独立或联合其他非关联方参与竞买。公司参与该地块竞买是基于对当前市场判断，若竞得该地块，考虑房地产行业受宏观调控政策及市场影响较大，可能导致项目经营成果不及预期。请广大投资者注意投资风险。
若公司或联合其他非关联方竞得该地块，公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年7月23日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-38
北京城建投资发展股份有限公司
关于取消2026年第一次临时股东会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、取消股东会的相关情况
1.取消的股东会的类型和届次
2026年第一次临时股东会
2.取消股东会的召开日期：2026年7月28日
3.取消的股东会的股权登记日
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二、取消原因
公司董事会原定于2026年7月28日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，经过前期市场调研，考虑未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛的合作，打造更有市场竞争力的产品，公司第九届董事会第四十次会议决定取消与关联人合作投资房地产项目。因本次关联交易为2026年第一次临时股东会唯一审议事项，董事会同时决定取消原定于2026年7月28日召开的2026年第一次临时股东会。
三、所涉及议案的后续处理
公司召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，具体内容详见公司发布的2026-36号公告。本次取消股东会，符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年7月23日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-36
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年7月22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议在公司六层会议室召开，会议通知和材料已于2026年7月19日通过电子方式送达全体董事。会议应当出席董事7人，实际出席董事7人，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案
公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》。经过前期市场调研，考虑未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛的合作，打造更有市场竞争力的产品，决定取消公司与关联人合作投资房地产项目。
关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司发布的2026-37号公告。
（二）关于取消2026年第一次临时股东会的议案
公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，因取消公司与关联人合作投资房地产项目，公司决定取消原定召开的2026年第一次临时股东会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2026-38号公告。
（三）关于公司参加昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块预申请及后续竞买的议案
同意公司独立或联合其他非关联方参加昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块预申请及后续竞买工作。若公司或联合其他非关联方竞得该地块，公司将及时履行相关信息披露义务。
昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块R2二类居住用地面积56378.708平方米，建筑规模138127平方米。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2026-39号公告。
（四）关于向子公司推荐董事人选的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年7月23日
