浙江省建设投资集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-057
浙江省建设投资集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员陈海燕女士提交的书面辞职报告，由于工作调动，陈海燕女士申请辞去公司总经济师、总法律顾问职务，不再代行公司财务负责人职责。辞职后陈海燕女士将不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，陈海燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述事项不会影响到公司的正常生产经营。陈海燕女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年七月二十二日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-058
浙江省建设投资集团股份有限公司
第四届董事会
第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议于2026年7月22日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月16日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》
经董事会提名委员会资格审查，同意聘任叶肖敬先生为公司副总经理、总法律顾问，任期与第四届董事会任期一致，叶肖敬先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经董事会提名委员会资格审查，同意聘任周瀛女士为公司副总经理、财务总监，任期与第四届董事会任期一致，周瀛女士简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过了《关于〈集团工资总额管理暂行办法（2026版）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年七月二十二日
附件：副总经理、总法律顾问简介
叶肖敬先生简历
叶肖敬先生：1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1996年9月参加工作，历任浙江省长城建设集团有限公司总经济师；浙江省三建建设集团有限公司党委委员、总经济师；浙江省三建建设集团有限公司副总经理、党委委员、总经济师；浙江省建工集团有限责任公司副总经理、党委委员、总经济师；浙江省三建建设集团有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经理班子工作）；浙江省三建建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理；浙江省一建建设集团有限公司党委书记、董事长。现任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理、总法律顾问。
截至目前，叶肖敬先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，叶肖敬先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件：副总经理、财务总监简介
周瀛女士简历
周瀛女士：1973年4月出生，公共管理硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅办公室副主任，政策法规处副处长、处长，金融处处长，财通证券计划财务部总经理、财务总监，财通创新投资有限公司董事、财通证券 ( 香港 ) 有限公司董事，浙江省普惠财富管理研究院理事长，现任浙江省税务学会理事会常务理事、深圳证券交易所财务与审计委员会委员、浙江省建设投资集团股份有限公司副总经理、财务总监。
截至目前，周瀛女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，周瀛女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-059
浙江省建设投资集团股份有限公司
关于2026年第二季度
主要经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、1-6月新签合同情况
经初步统计，2026年1月至6月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计新签合同金额为人民币803.02亿元（其中建筑施工业务半年度新签合同金额为631.23亿元）。
二、4-6月新签较大合同情况
2026年4月至6月，公司新签单笔合同金额在10亿元人民币以上的较大建筑施工合同情况如下：
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以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，最终以定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年七月二十二日
证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-060
浙江省建设投资集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人：浙江省建材集团有限公司等4家子（孙）公司，苍南县浙建建设管理有限公司1家合并报表范围外参股公司，不存在关联担保
● 本次对外担保金额：2026年6月新签对外担保合同金额7.8亿元
● 对外担保累计余额：截至2026年6月30日，公司对外担保累计余额为80.37亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为6.8亿元，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
2026年6月，为满足子（孙）公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为资产负债率高于70%的4家子（孙）公司提供6.8亿元担保，控股子公司为合并报表外单位且资产负债率低于70%的1家参股公司提供的担保金额为1亿元。担保详情如下：
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（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项经公司分别于2025年4月25日、2025年5月19日、2026年4月28日、2026年5月21日召开的第四届董事会第四十八次会议、2024年年度股东大会、第四届董事会第六十次会议、2025年年度股东会审议通过。详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于2025年度担保预计额度的公告》（公告编号：2025-032）、《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于2026年度担保预计额度的公告》（公告编号：2026-036）、《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-043）。
二、被担保人基本情况
本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指标详见附表。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：6个月~332个月；
（三）担保金额：7.8亿元。
四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见
本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司全资及控股子公司及参股公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司及参股公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为80.37亿元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为73.71亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年七月二十二日
附表：被担保人基本情况
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