宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-054
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、福克斯
因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行）申请开立了保函，保函金额合计约114.06万美元（按保函开具当日汇率换算，约为772.07万人民币），为HSBC Continental Europe，France银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保期限自保函开立之日起至2030年2月14日止。
2、三星智能
公司及子公司三星智能成立的联合体共同签约了尼日利亚TCN智能表总包项目，双方各占合同份额的50%，为保证项目顺利实施，公司及三星智能需联合开具履约保函。公司于2024年9月向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，保函金额合计约620.29万美元（按保函开具当日汇率换算，约为4,348.92万人民币）。其中50%为公司向三星智能提供的担保金额，即公司为三星智能提供310.14万美元（按保函开具当日汇率换算，约为2,174.46万人民币）担保，担保期限自保函开立之日起至2026年9月30日止。详见公司于2024年10月1日披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2024-104）。
近日，因子公司项目履约需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函有效期延期至2027年10月30日，保函金额不变。即担保期限延期至2027年10月30日。
福克斯、三星智能是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过960,000万元的担保，其中为福克斯提供5,000万元担保额度，为三星智能提供200,000万元的担保，担保期限一年，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。截至2025年度末，福克斯资产负债率为69.91 %，三星电气资产负债率为45.53 %。该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
1、汇丰银行保函
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：Foxytech Sp.zo.o.
保函金额：USD1,140,591.00
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至2030年2月14日止
2、中国银行保函
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：宁波三星智能电气有限公司
保函金额：USD3,101,447.54
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至2027年10月30日止
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为福克斯、三星智能提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币960,000万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为610,777.63万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的52.99%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年七月二十三日
