苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603922 证券简称：ST金鸿顺 公告编号：2026-056
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事均列席了本次会议。
2、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
■
2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
■
(2)、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：赵婧芸、严雪瑾
(二)律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年7月23日
证券代码：603922 证券简称：ST金鸿顺 公告编号：2026-057
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表及
内审部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2027年7月22日召开公司2026年第一次临时股东会，会议选举了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司于2026年7月22日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司第四届董事会召开第一次会议，公司全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，现将公司第四届董事会换届选举及聘任高级管理人员的情况公告如下：
一、第四届董事会成员及专门委员会组成情况
1、第四届董事会成员
董事长：洪建沧先生
非独立董事：李若诚先生、邹一飞先生、陈水平先生，其中陈水平先生为职工代表董事
独立董事：姚俊名女士、何顺秋先生、窦鹏娟女士
2、第四届董事会各专门委员会成员
（1）审计委员会：姚俊名女士（召集人）、何顺秋先生、陈水平先生
（2）提名委员会：窦鹏娟女士（召集人）、姚俊名女士、洪建沧先生
（3）战略委员会：洪建沧先生（召集人）、李若诚先生、姚俊名女士
（4）薪酬与考核委员会：何顺秋先生（召集人）、窦鹏娟女士、邹一飞先生
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人姚俊名女士为会计专业人士。
公司第四届董事会任期为自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期相同。
二、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
总经理：洪建沧先生
副总经理：赵秋先生
财务总监：周海飞先生
董事会秘书：邹一飞先生
证券事务代表：仲亚娟女士
内审部负责人：严安东先生
上述人员简历详见附件，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
董事会秘书及证券事务代表均已取得董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定。
三、公司换届离任情况
公司本次换届选举完成后，邢宝华先生、包树楠先生不再担任公司独立董事、专门委员会委员职务。公司对上述离任的独立董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年7月23日
附件：
1、总经理简历
洪建沧先生：男，1956年8月出生，中国台湾籍，毕业于正修科技大学，大专学历。曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司副董事长。现任高德投资有限公司董事，湖南长丰汽车内饰件有限责任公司董事，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事长、总经理。
2、副总经理简历
赵秋先生：男， 1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科学历，厦门大学工商管理硕士（MBA）。曾任厦门长菱汽车零件有限公司总经理、张家港鸿洋机械有限公司总经理、杭州联合金属科技有限公司常务副总裁、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理、江苏宝锐汽车部件有限公司总经理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理。
3、财务总监简历
周海飞先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕业于南京财经大学，本科学历。曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限公司副理、经理。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务总监。
4、董事会秘书简历
邹一飞先生：男， 1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，专科学历；曾任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限投资事业处经理。现任张家港同舟投资监事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书。
5、证券事务代表简历
仲亚娟女士：女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任职于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司投资部，2017年10月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券事务代表。
6、内审部负责人简历
严安东先生：男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学，大学本科学历。曾任张家港鸿洋机械工业有限公司财务组长、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务部课长。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司内审部负责人。
证券代码：603922 证券简称：ST金鸿顺 公告编号：2026-058
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈水平先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与2026年第一次临时股东会选举的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
陈水平先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年7月23日
附件：
陈水平先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于淮南联合大学，专科学历，2000年至2008年任职于张家港吉顺交通工业有限公司。2008年8月至2026年4月任职于苏州金鸿顺汽车部件有限公司生产管理中心，现任苏州金鸿顺汽车部件有限公司总经办总监、职工代表董事。
证券代码：603922 证券简称：ST金鸿顺 公告编号：2026-059
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年7月22日发出会议通知，于2026年7月22日在公司会议室召开，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举洪建沧先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-057）。
2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举了第四届董事会专门委员会委员。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人姚俊名女士为会计专业人士。任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员下：
（1）审计委员会：姚俊名女士（召集人）、何顺秋先生、陈水平先生
（2）提名委员会：窦鹏娟女士（召集人）、姚俊名女士、洪建沧先生
（3）战略委员会：洪建沧先生（召集人）、李若诚先生、姚俊名女士
（4）薪酬与考核委员会：何顺秋先生（召集人）、窦鹏娟女士、邹一飞先生
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-057）。
3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任洪建沧先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-057）。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任赵秋先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-057）。
5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任周海飞先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-057）。
6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任邹一飞先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-057）。
7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任仲亚娟女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-057）。
8.审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任严安东先生为公司内审部负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《金鸿顺关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-057）。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年7月23日
