北京韩建河山管业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-062

北京韩建河山管业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月23日

(二)股东会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书孙雪列席了会议并负责会议记录；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1.00对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2、议案1.00涉及的子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、程毓琪

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年7月24日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-063

北京韩建河山管业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知和材料于2026年7月23日送达各位董事，会议于2026年7月23日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。依据公司《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，全体董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免第五届董事会第七次会议提前五日通知的要求。

本次会议的召集人为董事长田玉波，会议召开程序、出席董事人数和议案内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于调整第五届董事会各专门委员会成员及委员会主任的议案》

依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，并结合各位董事工作情况，公司设立董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现根据公司实际情况，对各专门委员会委员人选调整如下：

（1）审计委员会：于长春（独立董事）、张学平（独立董事）、田广良，并由会计专业人士于长春担任主任委员。

（2）提名委员会：张学平（独立董事）、张云岭（独立董事）、田玉波，并由张学平担任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会：张云岭（独立董事）、于长春（独立董事）、田玉波，并由张云岭担任主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第五届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年7月24日