山西太钢不锈钢股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
2026-07-24
来源：上海证券报
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2026-024
山西太钢不锈钢股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司十届七次董事会会议通知及会议资料于2026年7月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2026年7月23日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：
提名史普辑为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事人选，并为董事长人选；张志君不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长、董事职务。
提名程逸明为山西太钢不锈钢钢管有限公司经理人选，不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司副经理（主持工作）职务；王志永不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司副经理职务。
委派牛犇为忻州市热力有限公司董事，并推荐牛犇为忻州市热力有限公司副经理人选。
委派郝卫强为忻州市热力有限公司监事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十三日
