泛微网络科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-029
泛微网络科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月23日
(二)股东会召开的地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事韦利东先生、王晨志先生、熊学武先生、李致峰先生、程家茂先生因公务原因未能出席；程家茂先生是公司独立董事；
2、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举董事的议案
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(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属累积投票议案，全部获得通过。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：徐悦 徐帆
(二)律师见证结论意见：
泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2026年7月23日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-031
泛微网络科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计部门负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事（不含职工代表董事）、独立董事，与公司于2026年7月7日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况及选举董事长情况
公司第六届董事会成员如下：
董事：韦利东先生、金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、刘筱玲先生、王玉梅女士
独立董事：周静女士、程家茂先生、方洪先生
公司第六届董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举韦利东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届董事会各专门委员会及其人员组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下：
（一）战略委员会由韦利东先生、方洪先生、熊学武先生组成，主任委员为韦利东先生；
（二）提名委员会由韦利东先生、方洪先生、程家茂先生组成，主任委员为程家茂先生；
（三）审计委员会由周静女士、程家茂先生、刘筱玲先生组成，主任委员为周静女士；
（四）薪酬与考核委员会由韦利东先生、方洪先生、周静女士组成，主任委员为方洪先生。
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员负责公司经营管理事务，聘任情况如下：
（一）总经理：韦利东先生
（二）副总经理：王晨志先生、隋清先生、杨国生先生、金戈先生、严玥宸先生
（三）财务总监：包小娟女士
（四）董事会秘书：周琳女士
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形等，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中，财务负责人聘任事项已通过董事会审计委员会审议，董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
五、公司聘任证券事务代表及内部审计部门负责人情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任顾浩瀚先生为证券事务代表。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任胡昊先生为内部审计部门负责人。
以上高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历详见附件。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2026年7月23日
附件：高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人候选人简历
韦利东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。
包小娟女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职，现担任公司财务总监职务。
金戈先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。
王晨志先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。
隋清先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学计算机及应用专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。
杨国生先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学。自2010年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。
严玥宸先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于复旦大学计算机信息管理专业。自2011年起在本公司任职，现担任公司副总经理、项目总监职务。
周琳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学工商管理专业。自2005年起在本公司任职，现担任公司董事会秘书职务。
顾浩瀚先生，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于英国布里斯托大学管理学（国际商务）专业。自2022年起在本公司任职，现担任公司证券事务代表职务。
胡昊先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海对外经贸大学统计学专业。曾先后任职于申洲大通会计师事务所、天健会计师事务所、天职国际会计师事务所，担任高级审计员、现场负责人。自2024年9月起在本公司任职，现担任公司内控审计经理职务。
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-030
泛微网络科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2026年7月13日向全体董事发出了第六届董事会第一次会议通知，第六届董事会第一次会议于2026年7月23日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举韦利东先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责，经选举，公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
（一）战略委员会由韦利东先生、方洪先生、熊学武先生组成，主任委员为韦利东先生；
（二）提名委员会由韦利东先生、方洪先生、程家茂先生组成，主任委员为程家茂先生；
（三）审计委员会由周静女士、程家茂先生、刘筱玲先生组成，主任委员为周静女士；
（四）薪酬与考核委员会由韦利东先生、方洪先生、周静女士组成，主任委员为方洪先生。
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任韦利东先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任王晨志先生、金戈先生、隋清先生、杨国生先生、严玥宸先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
同意聘任周琳女士为公司董事会秘书及顾浩瀚先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任包小娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任胡昊先生为内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2026年7月23日
