江苏三房巷聚材股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-073
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月23日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：截至股权登记日，公司总股本为4,022,654,181股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东会表决权）数量为29,760,000股，公司有表决权股份总数为3,992,894,181股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，因董事长卞惠良先生已离任，会议由全体董事共同推举副董事长何世辉先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；候选董事邹杰先生列席会议。
2、公司董事会秘书列席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选非独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于补选非独立董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。
2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王金波、张泽惠
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年7月24日
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-075
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年7月10日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2026年7月23日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由公司过半数董事推举董事邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举邹杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员变动，现调整董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、陆建国，陈君为审计委员会召集人；
2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、邹杰，桂卫萍为提名委员会召集人；
3、董事会薪酬与考核委员会调整为：陈君、蒋维、邹杰，陈君为薪酬与考核委员会召集人；
4、董事会战略委员会调整为：邹杰、陆建国、蒋维，邹杰为战略委员会召集人；
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
鉴于公司独立董事陈君、桂卫萍、蒋维已辞职，为确保董事会平稳运行，上述独立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任邹杰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈晓侃先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙志明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
孙志明先生尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职培训并取得培训证明。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-076）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名吴增丽女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东会审议通过。
（八）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
董事会提请召开2026年第二次临时股东会，会议召开的时间、地点、议案等具体事宜将另行通知。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年7月24日
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-076
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 自2026年7月3日至2026年7月23日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“三房转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“三房转债”转股价格，且在未来3个月内（即自2026年7月24日至2026年10月23日），如再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年10月24日开始重新起算，若再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“三房转债”转股价格。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年，“三房转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，因公司实施2022年年度利润分配，转股价格调整为3.02元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。
二、转股价格触发修正条件
根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
三、关于不向下修正“三房转债”转股价格的具体内容
自2026年7月3日至2026年7月23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“三房转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑宏观经济、市场环境、行业及公司情况、股价走势等多重因素，以及对公司未来发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“三房转债”转股价格，且在未来3个月内（即自2026年7月24日至2026年10月23日），如再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年10月24日开始重新起算，若再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“三房转债”转股价格。
“三房转债”转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1月5日，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年7月24日
证券代码：600370 证券简称：*ST三房 公告编号：2026-074
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于副董事长、高管离任暨选举董事长、
聘任高管和补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司何世辉先生、卞方荣先生和陈晓侃先生的书面辞职报告。何世辉先生因工作职务调整，申请辞去公司副董事长、总经理职务；陈晓侃先生因工作职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务；卞方荣先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。
● 公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，同意选举邹杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意聘任邹杰先生为公司总经理、聘任孙志明先生为公司董事会秘书、聘任陈晓侃先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
● 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名吴增丽女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，何世辉先生、卞方荣先生和陈晓侃先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已聘任新的高管，上述人员离任不会影响公司正常生产经营。
截至本公告披露日，何世辉先生持有公司股票508,600股，何世辉先生将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。何世辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，卞方荣先生和陈晓侃先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
三、选举公司董事长
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，董事会同意选举邹杰先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
四、聘任总经理情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任邹杰先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
五、聘任董事会秘书、财务负责人情况
经董事会提名委员会审核，公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙志明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。孙志明先生具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。孙志明先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，其将报名参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并承诺将尽快取得董事会秘书培训证明。截至本公告披露日，孙志明先生直接持有公司股份58,000股，与公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系。
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈晓侃先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
六、补选独立董事情况
公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名吴增丽女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026年7月24日
附件：
邹杰先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任雨润控股集团有限公司职员、成本部副经理，江苏雅盛投资置业有限公司工程部经理、副总经理；现任江阴祥远建设工程有限公司执行董事、总经理，江阴市华沐建设工程有限公司执行董事，江苏兴业塑化有限公司总经理，本公司董事。
孙志明先生：男，1986年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业研究生（硕士）学历。2011年8月至2018年2月任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任；2018年2月至2026年1月任三房巷三房巷集团有限公司办公室主任、企管中心副总经理，统筹法务等工作，其中2019年5月至2020年10月任本公司董事，2020年10月至2025年9月任本公司监事；2026年1月至2026年6月任本公司企管中心总经理，现任江苏三房巷聚材绿色科技有限公司执行董事、江苏兴业塑化有限公司综合管理部部长、江阴三房巷德恒教育科技有限公司监事。
陈晓侃先生：男，1984年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任三房巷集团有限公司办公室职员、财务中心经理，本公司证券部经理、董事会秘书。
吴增丽：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏东诚亿土地评估房地产估计有限公司江阴分公司总经理，国众联资产评估土地房地产估价有限公司无锡分公司总经理；现任国众联资产评估土地房地产估价有限公司苏州分公司副总经理。
