深圳中天精装股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
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深圳中天精装股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日在2026年第一次临时股东会结束之后，以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议以电子邮件、通讯或当面送达的方式通知全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、郑波、张安、周雄、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意补选郑波先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
完成上述补选后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
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本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于完成非独立董事补选的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，修订《提名委员会工作制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《提名委员会工作制度（2026年7月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，修订《薪酬与考核委员会工作制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会工作制度（2026年7月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，修订《会计师事务所选聘制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度（2026年7月）》及《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2026年7月24日
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深圳中天精装股份有限公司
关于完成非独立董事补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事补选情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第五届董事会第五次会议、2026年7月24日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会由9名董事组成，具体构成如下：
1、非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、郑波先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生
2、职工代表董事：秦雨欣女士
3、独立董事：伍安媛女士（会计专业人士）、舒杰敏先生、曲咏海先生
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。
二、专门委员会委员补选情况
公司于2026年7月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选郑波先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员，任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
完成上述补选后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
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特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2026年7月24日
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深圳中天精装股份有限公司
关于修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，于2026年7月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》及《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，上述三个制度主要修订情况如下：
一、《提名委员会工作制度》修订情况对照表
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二、《薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表
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三、《会计师事务所选聘制度》修订对照表
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特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2026年7月24日
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深圳中天精装股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司第五届董事会
3、主持人：董事长楼峻虎先生
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月24日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月24日9:15至15:00的任意时间。
6、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共99人，代表有表决权股份90,347,239股，占公司有表决权股份总数的44.8113%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共96人，代表有表决权股份1,256,760股，占公司有表决权股份总数的0.6233%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份89,090,479股，占公司有表决权股份总数的44.1879%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共96人，代表有表决权股份1,256,760股，占公司有表决权股份总数的0.6233%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共96人，代表有表决权股份1,256,760股，占公司有表决权股份总数的0.6233%。
4、公司董事、董事候选人、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
总体表决情况：同意90,259,139股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9025%；反对81,400股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0901%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0074%。
中小股东表决情况：同意1,168,660股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.9899%；反对81,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.4770%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5331%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、见证律师姓名：鲁潮、黄文立
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2026年7月24日
