内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2026-022号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2026年7月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东会的通知，并于2026年7月16日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2026年第一次临时股东会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月24日
(二)股东会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长乔振宇先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。其中，董事刘春雷先生，独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生以通讯方式列席了本次会议。
2、公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
（1）关于选举第七届董事会非独立董事的议案
■
（2）关于选举第七届董事会独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、陈楹
(二)律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2026年7月25日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2026-023号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日分别召开了职工代表大会和2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。为保证董事会工作的连续性，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式通知全体董事。会议于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事共同推举乔振宇先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举乔振宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举产生公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员，组成如下：
（1）审计与风险控制委员会由伊利红女士、颉茂华先生、侯哲先生三名董事组成，其中伊利红女士为该委员会主任委员。
（2）提名委员会由闫军先生、伊利红女士、乔振宇先生三名董事组成，其中闫军先生为该委员会主任委员。
（3）薪酬与考核委员会由颉茂华先生、闫军先生、刘春雷先生三名董事组成，其中颉茂华先生为该委员会主任委员。
（4）战略委员会由乔振宇先生、刘春雷先生、吴国强先生三名董事组成，其中乔振宇先生为该委员会主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名，会议同意聘任乔振宇先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，会议同意聘任张海先生、杨东海先生、李康杰先生、吴国强先生、王哲先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，会议同意聘任范宇先生担任公司财务负责人职务，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计与风险控制委员会事先审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，会议同意聘任吴婉贞女士担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任周明女士担任公司证券事务代表职务，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案的具体内容详见公司于2026年7月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-024号）。
三、董事会专门委员会审核意见
上述议案3至议案6已经公司董事会提名委员会事先审议通过，聘任财务负责人事项同时经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。董事会提名委员会发表意见如下：
经审阅公司第七届董事会拟聘任的高级管理人员候选人的个人履历等相关资料，上述高级管理人员候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，不存在《公司法》《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中，吴婉贞女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2026年7月25日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2026-024号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事3名和独立董事3名，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、董事长：乔振宇
2、董事会成员：乔振宇、刘春雷、吴国强、颉茂华（独立董事）、伊利红（独立董事）、闫军（独立董事）、侯哲（职工董事）
公司第七届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
1、审计与风险控制委员会：伊利红（主任委员）、颉茂华、侯哲
2、提名委员会：闫军（主任委员）、伊利红、乔振宇
3、薪酬与考核委员会：颉茂华（主任委员）、闫军、刘春雷
4、战略委员会：乔振宇（主任委员）、刘春雷、吴国强
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。审计与风险控制委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计与风险控制委员会主任委员伊利红女士为会计专业人士。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：乔振宇
2、副总经理：张海、杨东海、李康杰、吴国强、王哲
3、财务负责人：范宇
4、董事会秘书：吴婉贞
5、证券事务代表：周明
上述人员的任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0473-6921035
电子邮箱：junzheng@junzhenggroup.com
联系地址：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼
五、公司独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第六届董事会独立董事郝银平先生、张剑先生、王体星先生因连续任职已满六年，将不再提名连任第七届董事会独立董事候选人。公司及董事会对三位独立董事在任职期间勤勉尽责为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2026年7月25日
附件：
一、君正集团第七届董事会成员简历
1、乔振宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，本科学历，高级工程师。
曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事会主席，乌海如意君正物流有限责任公司董事，君正集团电力生产委员会副主任、主任，君正集团总经理助理、监事、供销中心总经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事，鄂尔多斯市察哈素矿业有限公司董事，君正集团董事长、总经理。
乔振宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
2、刘春雷：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。
曾任山东南山铝业股份有限公司副总经理、董事、常务副总经理，珠海南山领盛资产管理有限公司投资总监。现任成都华西海圻医药科技有限公司董事，深圳市图微安创科技开发有限公司董事，国采（武汉）会展投资建设有限公司董事，天弘基金管理有限公司监事，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司高级顾问，鄂尔多斯市察哈素矿业有限公司董事、总经理，君正集团董事。
刘春雷先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
3、吴国强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，研究生学历，高级工程师。
曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司副总经理、常务副总经理、总经理，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，君正集团总经理助理。现任君正清洁能源（阿拉善）有限公司执行董事、经理，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司监事，君正清洁能源（阿拉善左旗）有限公司董事、经理，君正集团董事、副总经理、电力生产委员会主任。
吴国强先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
4、颉茂华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年2月出生，博士学历，国际注册管理会计师。
曾任北京华业资本控股股份有限公司独立董事，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事，蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事。现任内蒙古大学经济管理学院会计系主任，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司外部非执行董事，君正集团独立董事。
颉茂华先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
5、伊利红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。
曾任华蒙通物流控股（集团）有限公司及下属公司审计监察中心总经理等职务，中车互联运力投资集团有限公司财务中心总经理，内蒙古兰格格乳业有限公司投融资部总监，内蒙古显鸿科技股份有限公司副总裁。现任内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事，君正集团独立董事。
伊利红女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
6、闫军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，博士学历。
曾任内蒙古工业大学讲师。现任内蒙古工业大学副教授、硕士生导师，君正集团独立董事。
闫军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
7、侯哲：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。
曾任君正集团经营管理部经营分析员，财务中心经营管理部部长，财务中心总经理助理、副总经理、总经理，经营管理部总经理。现任君正集团董事、审计部总经理。
侯哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
二、君正集团高级管理人员简历（非董事人员）
1、张海：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，高级工程师。
曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电公司总经理，君正集团监事、总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事、冶炼生产委员会主任、电力生产委员会主任，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司热电分公司负责人，内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理。现任鄂托克旗政协委员，乌海市政协委员，乌海市竹翠兰香公益基金会理事，乌海市君正供水有限责任公司董事长、经理，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事，君正集团副总经理、冶炼生产委员会主任。
张海先生持有公司股票7,924股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
2、杨东海：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，高级工程师。
曾任君正集团财务中心总经理，君正集团总经理助理、财务总监、董事会秘书、董事，乌海市神华君正实业有限责任公司董事，君正（鄂尔多斯市）化工有限公司监事会主席，科兴（成都）生物制品有限公司副董事长。现任乌海市竹翠兰香公益基金会监事长，天弘基金管理有限公司副董事长，鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事，珠海奥森投资有限公司执行董事、经理，拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司执行董事、经理，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司监事会主席，鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司监事，内蒙古君正先进材料研究有限公司执行董事、经理，鄂尔多斯市君正环保材料有限公司监事，君正清洁能源（阿拉善左旗）有限公司监事，君正集团副总经理。
杨东海先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
3、李康杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，本科学历，高级工程师。
曾任山西阳光焦化集团股份有限公司党委书记、总工程师、基建总指挥，中触媒新材料股份有限公司常务副总裁、基建总指挥，内蒙古君正化工有限责任公司新项目基建指挥部副总指挥兼焦化项目部经理。现任内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司负责人，内蒙古君正化工有限责任公司污水处理分公司负责人，君正集团副总经理、焦化专业首席专家。
李康杰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
4、王哲：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，本科学历，工程师。
曾任内蒙古君正氯碱化工技术研究院主管，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司化工公司总经理助理、副总经理、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司化工公司常务副总经理、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司水泥分公司负责人，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司污水处理分公司负责人，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司水泥分公司负责人，君正集团总经理助理。现任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司执行董事、经理，内蒙古君正先进材料研究有限公司监事，鄂尔多斯市君正新材料有限责任公司董事、经理，内蒙古君正天原化工有限责任公司董事长，君正集团副总经理、化工生产委员会主任、生产设备部总经理。
王哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
5、范宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，本科学历。
曾任中化国际物流有限公司管理会计经理、财务部副总经理，上海君正物流有限公司总经理助理、财务总部总经理、财务总监、审计部总经理，连云港港口国际石化港务有限公司监事，连云港港口国际石化仓储有限公司董事，North Sea Tankers B.V.董事，Newport Tank Containers Korea Co., LTD.代表董事，君正集团财务中心总经理。现任SC International FZE董事，JZ Tank Container FZE董事，SC ISOTANK Co.,LTD.董事，Manta Shipping Co., LTD.董事，A Global Bright Shipping Co.,LTD.董事，Albatross Tank Leasing Co., LTD.董事，上海君正船务有限公司监事，上海优保博国际物流有限公司监事，北京君正国际仓储运输有限公司监事，上海思尔博化工物流有限公司监事，上海君正集能燃气有限公司监事，上海君正物流有限公司董事、副总经理，上海化和海事服务有限公司财务负责人，上海君达坡船舶管理有限公司财务负责人，君正集团财务负责人。
范宇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
6、吴婉贞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，研究生学历，注册会计师。
曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目经理、业务董事，东兴证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁、业务董事，君正集团总经理助理。现任成都华西海圻医药科技有限公司监事，深圳市图微安创科技开发有限公司监事会主席，内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司资本及投资管理中心副总经理，君正集团董事会秘书。
吴婉贞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
三、君正集团证券事务代表简历
周明：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，本科学历，高级会计师、审计师、经济师。
曾任君正集团财务部会计、审计部主管、董事会办公室主管。现任君正集团证券事务代表。
周明女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2026-021号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中包含独立董事3名、非独立董事4名，非独立董事中包含职工董事1名。
公司于2026年7月24日召开职工代表大会，选举侯哲先生为公司第七届董事会职工董事（简历详见附件）。侯哲先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他6名董事组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对侯哲先生的任职资格进行了事前审核，并发表意见如下：经审阅侯哲先生的个人履历及相关资料，本次被提名的职工董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力，未发现存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。
本次董事会换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2026年7月25日
附件：职工董事简历
侯哲：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。
曾任君正集团经营管理部经营分析员，财务中心经营管理部部长，财务中心总经理助理、副总经理、总经理，经营管理部总经理。现任君正集团董事、审计部总经理。
侯哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
