四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-067
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月10日 14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月10日
至2026年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述全部议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2026年7月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(式样附后)。
（二）登记时间：2026年8月6日和2026年8月7日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年7月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-063
四川路桥建设集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月24日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长羊勇主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席8人，其中董事杜江林、安玲因其他公务未能亲自出席；独立董事杨勇、董事张戬以通讯方式参会；
2、董事会秘书王雪岭因其他公务未能出席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭、田镇
(二)律师见证结论意见：
四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年7月24日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-066
四川路桥建设集团股份有限公司
关于在银行间市场交易商协会注册发行
多品种债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在银行间市场交易商协会注册发行多品种债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具。具体情况如下：
一、统一注册多品种债务融资工具（DFI）注册条件
根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具注册工作规程(2023版)》的相关规定，结合公司实际情况，公司符合成熟层企业条件要求，可以向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具。
二、基本情况
（一）注册及发行主体
四川路桥建设集团股份有限公司
（二）注册品种
公司拟申请注册多品种债务融资工具资质，注册发行债务融资产品，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。
（三）发行场所及发行方式
本次拟在中国银行间债券市场发行交易，公司拟聘请不超过8家具备相应承销资质的金融机构组成承销团，通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。
（四）发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的投资者除外）。
（五）发行额度及发行期限
本次注册顺利获批后，公司可根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行品种、额度和期限等。具体每期发行规模及期限提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（六）发行利率
根据发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。
（七）募集资金用途
用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款等有息债务、补充流动资金等符合交易商协会要求的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
（八）担保方式
无担保。
三、授权事项
为保障公司本次统一注册多品种债务融资工具的高效、有序实施，拟提请股东会授权董事会或董事会授权经营层办理本次公开发行多品种债务融资工具的有关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次统一注册多品种债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次统一注册多品种债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、发行期数、各期发行规模、发行对象、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保护措施等与本次统一注册多品种债务融资工具发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次统一注册多品种债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、办理统一注册多品种债务融资工具发行申报事宜；
4、制定、批准、签署、修改、公告与统一注册多品种债务融资工具有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、如监管部门对统一注册多品种债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对统一注册多品种债务融资工具有关事项进行相应调整；
6、办理与统一注册多品种债务融资工具有关的其他事项；
7、本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
8、公司董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处理与本次统一注册多品种债务融资工具有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。
上述授权中第1至6项授权经公司股东会审议通过后，在本次统一注册发行多品种债务融资工具的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。
四、发行相关的审批程序
本事项尚需提交公司股东会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年7月24日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-064
四川路桥建设集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于2026年7月24日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月17日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席1人，董事安玲因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；副董事长杜江林、董事张戬、独立董事杨勇以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合在上海证券交易所注册发行30亿元储架式公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照注册发行储架式公司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件以及上交所关于注册和公开发行储架式公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。
此议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司公告编号为2026-065的《四川路桥关于注册发行储架式公司债券预案的公告》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于公司在上海证券交易所注册发行30亿元储架式公司债券方案的议案》
为推进公司持续稳定的发展、完成计划投资任务、储备中长期有效可使用资金、进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，结合公司实际经营和业务发展的需要，会议同意向上海证券交易所（以下简称上交所）申请发行公司债券，具体方案如下：
1.申报及发行主体
四川路桥建设集团股份有限公司
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
2.注册规模
在上交所申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元），最终注册额度将以中国证券监督管理委员会批复中载明的额度为准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
3.注册类型
就公开发行短期公司债券、一般公司债券、可续期公司债券等细分品种统一进行申报。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
4.发行期限
不超过10年期（含10年，可续期公司债券不受此限制），具体每期发行期限提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
5.发行方式及时间
本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会同意注册后，提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求一次或分次择机发行。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
6.发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
7.发行利率
根据各期发行时交易所债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
8.承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式进行。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
9.募集资金用途
发行公司债券的募集资金将用于补充流动资金、偿还有息负债、股权投资或资产收购、项目投资及使用以及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
10.担保方式
无担保。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
11.偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行公司债券的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
12.上市安排
在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上交所上市交易，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会同意注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
13.决议有效期
本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会同意注册届满24个月止。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议批准、上海证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会同意注册后方可发行（最终发行方案以中国证券监督管理委员会注册批复为准）。
具体内容详见公司公告编号为2026-065的《四川路桥关于注册发行储架式公司债券预案的公告》。
（三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案》
为了保障公司本次在上交所注册发行不超过30亿元（含30亿元）储架式公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次在上交所注册发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次在上交所注册发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、发行期数、各期发行规模、发行对象、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保护措施等与本次在上交所注册发行公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次在上交所注册发行公司债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、办理本次公司债券注册、发行申报以及发行后的交易流通事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券注册、发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
4、如监管部门对在上交所注册发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对发行公司债券有关事项进行相应调整；
5、办理与在上交所注册发行公司债券有关的其他事项；
6、本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
7、公司董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处理与本次在上交所注册发行公司债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。
此议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司公告编号为2026-065的《四川路桥关于注册发行储架式公司债券预案的公告》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于在银行间市场交易商协会注册发行多品种债务融资工具的议案》
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等）。最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。会议同意并提请股东会授权董事会或董事会授权经营层办理本次公开发行多品种债务融资工具的有关事宜。
具体内容详见公司公告编号为2026-066的《四川路桥关于在银行间市场交易商协会注册发行多品种债务融资工具的公告》。
此议案尚需提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》规定及公司董事变动情况，会议同意对第九届董事会专门委员会进行调整。调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：
1.战略与可持续发展委员会：羊勇、杜江林、金代勇、杨勇、曹麒麟，主任委员羊勇
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
2.提名委员会：羊勇、杜江林、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员周友苏
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
3.薪酬与考核委员会：曹麒麟、金代勇、周友苏、杨勇、唐英凯，主任委员曹麒麟
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
4.风控与审计委员会：杨勇、金代勇、周友苏、曹麒麟、唐英凯，主任委员杨勇
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
上述董事会各专门委员会成员任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。
（六）审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》
根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于2026年8月10日以现场结合网络的方式召开2026年第六次临时股东会。
具体内容详见公司公告编号为2026-067的《四川路桥关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年7月24日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-065
四川路桥建设集团股份有限公司
关于注册发行储架式公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合在上海证券交易所注册发行30亿元储架式公司债券条件的议案》《关于公司在上海证券交易所注册发行30亿元储架式公司债券方案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案》。
本次在上海证券交易所（以下简称上交所）注册发行不超过30亿元（含30亿元）储架式公司债券尚需提交公司股东会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照注册发行储架式公司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件以及上交所关于注册和公开发行储架式公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。
二、本次注册发行公司债券的概况
（一）申报及发行主体
四川路桥建设集团股份有限公司
（二）注册规模
在上交所申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元），最终注册额度将以中国证券监督管理委员会批复中载明的额度为准。
（三）注册类型
就公开发行短期公司债券、一般公司债券、可续期公司债券等细分品种统一进行申报。
（四）发行期限
不超过10年期（含10年，可续期公司债券不受此限制），具体每期发行期限提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（五）发行方式及时间
本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会同意注册后，提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求一次或分次择机发行。
（六）发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者。
（七）发行利率
根据各期发行时交易所债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（八）承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式进行。
（九）募集资金用途
发行公司债券的募集资金将用于补充流动资金、偿还有息负债、股权投资或资产收购、项目投资及使用以及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
（十）担保方式
无担保。
（十一）偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行公司债券的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
（十二）上市安排
在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上交所上市交易，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会同意注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
（十三）决议有效期
本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会同意注册届满24个月止。
三、本次注册发行公司债券的授权事宜
为了保障公司本次在上交所注册发行不超过30亿元（含30亿元）储架式公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券的有关事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次在上交所注册发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次在上交所注册发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、发行期数、各期发行规模、发行对象、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保护措施等与本次在上交所注册发行公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次在上交所注册发行公司债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、办理本次公司债券注册、发行申报以及发行后的交易流通事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券注册、发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
4、如监管部门对在上交所注册发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对发行公司债券有关事项进行相应调整；
5、办理与在上交所注册发行公司债券有关的其他事项；
6、本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
7、公司董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处理与本次在上交所注册发行公司债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。
四、发行相关的审批程序
该事项尚需公司股东会批准、上海证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会同意注册后方可发行（最终发行方案以中国证券监督管理委员会注册批复为准）。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年7月24日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-068
四川路桥建设集团股份有限公司
2026年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑》的相关规定，现将2026年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主要经营数据
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注：1.上表中“基建”包括公路、水利、市政、养护、交安等基础设施建设项目；
“房建”主要为产业园区、学校、住宅、老旧小区改造等项目；
“其他”包括勘察设计、试验检测、咨询、招标代理等服务类项目。
2.上表中中标项目包括公司通过公开招投标和投建一体模式获取的项目，部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系四舍五入造成的。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年7月24日
