合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户、
理财产品专用结算账户的公告
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-034
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户、
理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：直写光刻设备产业应用深化拓展项目、IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目、关键子系统、核心零部件自主研发项目、补充流动资金项目
● 本次节余金额为18,925.68万元（含理财以及利息收入，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准），为提高资金使用效率，拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
一、募集资金基本情况
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根据中国证券监督管理委员会于2023年3月15日出具的《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行10,497,245股人民币普通股，募集资金总额为人民币 797,685,647.55元，扣除相关发行费用（不含税）人民币8,322,726.38元，募集资金净额为人民币789,362,921.17元。上述资金已于2023年7月25日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2023]230Z0198号）
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC 载板、类载板直写光刻设备产业化项目”、“关键子系统、核心零部件自主研发项目”、“补充流动资金项目” ，以上项目均已基本完成投资，产线及设备已达到可使用状态并投入使用。
（二）本次结项募集资金专户存储情况
截止2026年6月30日，本次结项募集资金投资项目“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目”、“关键子系统、核心零部件自主研发项目”、“补充流动资金项目” ，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
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（三） 本次结项项目募集资金节余情况
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注1：上述结项的募投项目的节余募集资金包含了利息及现金管理收益扣除手续费后净额，节余金额系截止2026年6月30日数据，最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准；
注2：上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。
三、募集资金节余主要原因
（一）公司在项目实施过程中，严格遵循募集资金使用的相关规定，结合项目实际，秉持合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强对各环节费用的控制、监督与管理，合理调度和优化配置各项 资源，有效降低项目建设成本与费用。
（二）因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司对短期内出现的部分闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。
四、本次拟结项募投项目节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率，合理配置资金，并结合公司实际情况，上述募投项目 结项后，公司拟将节余募集资金合计18,925.68万元（含理财以及利息收入，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
五、募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户注销情况
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公司将尽快办理完成上述相关募集资金专户及募集资金产品理财专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响
本次将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是公司根据项目实施情况及公司自身经营情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。
七、适用的审议程序及保荐人意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年7月17日召开公司第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户、理财产品专用结算账户的议案》。 董事会审计委员会认为：本次定增募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。董事会审计委员会同意公司定增募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项并注销募集专户和理财结算账户。
（二）董事会审议情况
公司于2026年7月24日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户、理财产品专用结算账户的议案》，董事会同意公司将结项募投项目的募集资金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额永久补充流动资金，同时注销募投专户及理财结算户。该事项无需提交公司股东会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，该事项无需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户、理财产品专用结算账户的事项无异议。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2026年7月25日
