昱能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-032

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2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月24日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书朱佳磊列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更英文名称并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、赵航

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年7月25日