浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2026－020
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年7月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2026年7月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2026年度审计机构的公告》（临2026-021）。
董事会同意将《关于变更会计师事务所的提案》提交公司股东会审议。
2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（临2026-022）。
公司董事会决定暂不召开股东会，将另行发布召开股东会的通知。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二六年七月二十四日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2026一021
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于聘任公司2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健）
●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司通过公开招标的方式开展会计师事务所的选聘工作。根据开标结果，拟聘任天健担任公司2026年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：滕培彬，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核17家上市公司审计报告。
签字注册会计师：石旖，2022年起成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量复核人员：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署过时代出版、工大高科等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2026年度审计费用共计人民币105万元（含税），较上一年度下降12.5%。其中年度财务报告审计费用人民币85万元，内部控制审计费用人民币20万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信已为公司提供审计服务2年，对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据公司自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司通过公开招标的方式开展会计师事务所的选聘工作，经履行相关程序，根据选聘结果，拟聘任天健作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项发函告知立信。由于本公司2026年度会计师事务所选聘工作尚需提交股东会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
根据监管相关要求，本公司董事会审计委员会负责落实2026年度会计师事务所选聘相关工作。本公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了变更会计师事务所相关议案，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。
审计委员会综合评价天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，建议公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十一届董事会第二十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二六年七月二十五日
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：临2026-022
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为积极融入纺织产业供应链服务，拓展增量营收，盘活现有仓储，公司与中恒纺织品（浙江）有限公司（以下简称：中恒纺织）、绍兴七棉商业管理合伙企业（有限合伙）共同设立绍兴金柯桥供应链有限公司（以下简称：供应链公司），开展以供应链金融为核心的创新业务。由于业务开展需要，供应链公司拟向金融机构申请贷款500万元，根据金融机构的要求，需要由申请人以外的第三方提供担保。
供应链公司为公司直接持股44%的参股公司，公司拟根据持股比例，为供应链公司提供担保，担保金额为220万元。该部分比例为44%的担保，追加中恒纺织实际经营者周瑞及配偶的共同担保。其余56%比例的贷款额度，由中恒纺织及其实际经营者周瑞及配偶、杭州昌翔化纤新材料有限公司共同提供担保。
本次担保形式为连带还款责任信用担保，该担保有反担保，由中恒纺织为此次担保提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年7月24日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，同意公司为供应链公司提供担保，担保金额为220万元，担保比例44%。根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东会审议。公司董事会授权公司经营层，在上述担保额度范围内，决定为参股公司提供担保并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构签订的有关合同或协议为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保目的在于供应链公司业务开展所需，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司向被担保人派出了董事长、财务负责人和业务人员等，深度参与被担保人的日常经营活动，担保风险处于可控范围内。被担保人资信良好，担保风险可控。
五、董事会意见
公司于2026年7月24日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次担保是基于供应链公司实际经营及业务发展需求，有利于增强其市场竞争力，确保其稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。
本次担保事项有反担保，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币158,919.76万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为24.12%。截至目前，公司无逾期担保事项。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2026年7月25日
