江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于非执行董事离任的公告
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-024
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于非执行董事离任的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事离任情况
本行董事会收到非执行董事王春华先生、朱勤保先生提交的书面辞呈，因工作需要，王春华先生申请辞去本行非执行董事和提名及薪酬委员会委员职务，朱勤保先生申请辞去本行非执行董事、战略与三农金融服务委员会委员和金融廉洁与伦理委员会委员职务，自2026年7月24日起生效。王春华先生、朱勤保先生辞任后，不再担任本行任何职务。
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二、离任对本行的影响
经王春华先生、朱勤保先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦不存在需要本行股东知悉的其他事宜。王春华先生、朱勤保先生已按照本行相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王春华先生、朱勤保先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数，不会影响本行董事会正常运作。
王春华先生、朱勤保先生自2014年4月担任本行非执行董事，履职十二年间，亲历本行资产规模由800余亿元增长至4000亿元以上、登陆上交所主板市场、获批全国首张投资管理型村镇银行牌照、跻身全球银行500强等重要发展历程。两位董事勤勉审慎、积极建言，立足民营股东视角支持本行小微特色发展，持续助力本行完善公司治理、筑牢风险防线、深耕实体金融服务，为本行稳健可持续发展作出重要贡献。本行董事会对王春华先生、朱勤保先生任职期间的倾力支持致以衷心感谢！
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026年7月24日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-026
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于追加2026年度
日常关联交易预计额度的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项需提交股东会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：该事项对本行的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本行第八届董事会风险与关联交易控制委员会第十五次会议及独立董事第四次专门会议审议通过关于《追加2026年度日常关联交易预计额度》的议案，并同意将该议案提交董事会审议。
该议案已经本行于2026年7月24日召开的第八届董事会第十九次会议的非关联董事一致通过，关联股东交通银行股份有限公司派驻董事袁翔回避表决。本议案将提交股东会审议，关联股东回避表决。
（二）追加2026年度关联方日常关联交易预计额度
本次追加的关联方日常关联交易主要为与同业间的现券交易，现券交易包括国债、政策性银行债、地方政府债、同业存单、金融债等债券买卖交易，属于其他类关联交易。本次追加的预计额度如下：
1.与交通银行及其关联企业现券交易预计额度
单位：人民币 千元
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2.与其他关联方现券交易预计额度
单位：人民币 千元
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二、关联方介绍
（一）交通银行股份有限公司
1.基本情况：
交通银行股份有限公司，注册资本8,836,378.42万元，法定代表人：任德奇。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。截至2026年3月末，总资产162,729.60亿元，净资产13,017.71亿元，2026年1-3月，营业收入696.18亿元，净利润263.88亿元。
2.与本行关联关系：本行第一大股东，持有本行9.01%股份。
3.履约能力分析：上述关联法人财务指标与经营情况良好，具有良好的履约能力。
（二）江苏镇江农村商业银行股份有限公司
1.基本情况：
江苏镇江农村商业银行股份有限公司，注册资本150,000万元人民币，法定代表人：施健。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理（健康保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险、家庭财产保险、企业财产保险、人寿保险、机动车辆保险）。截至2026年3月末，总资产3,774,347.06万元，净资产330,298.06万元，2026年1-3月，营业收入28,443.23万元，净利润5,330.01万元。
2.与本行关联关系：本行持有其33.33%股份，并派驻三名董事。
3.履约能力分析：上述关联法人财务指标与经营情况良好，具有良好的履约能力。
（三）江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
1.基本情况：
江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，注册资本62,828.4443万元人民币，法定代表人：杨树桐。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇业务，包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保以及资信调查、咨询和见证业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2026年3月末，总资产6,195,696.5万元，净资产477,525.59万元，2026年1-3月，营业收入54,031.29万元，净利润32,164.87万元。
2.与本行关联关系：本行持有其5%股份，并派驻一名董事。
3.履约能力分析：上述关联法人财务指标与经营情况良好，具有良好的履约能力。
（四）连云港东方农村商业银行股份有限公司
1.基本情况：
连云港东方农村商业银行股份有限公司，注册资本120,083.11万元人民币，法定代表人：张波。经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和见证业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2026年3月末，总资产4,124,638.98万元，净资产289,557.11万元，2026年1-3月，营业收入30,681.02万元，净利润6,514.72万元。
2.与本行关联关系：本行持有其10.71%股份，并派驻一名董事。
3.履约能力分析：上述关联法人财务指标与经营情况良好，具有良好的履约能力。
（五）江苏宝应农村商业银行股份有限公司
1.基本情况：
江苏宝应农村商业银行股份有限公司，注册资本47,994.8395万元人民币，法定代表人：殷习飞。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2026年3月末，总资产3,909,226.81万元，净资产326,937.10万元，2026年1-3月，营业收入34,292.31万元，净利润8,440.05万元。
2.与本行关联关系：本行持有其18.09%股份，并派驻一名董事。
3.履约能力分析：上述关联法人财务指标与经营情况良好，具有良好的履约能力。
（六）兴福村镇银行股份有限公司
1.基本情况：
兴福村镇银行股份有限公司，注册资本208,000万元人民币，法定代表人：孙明。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付和承销政府债券；代理收付款项和代理保险业务；买卖政府债券和金融债券；投资设立和收购村镇银行；为村镇银行提供代理支付清算、政策咨询、信息科技、产品开发、运营支持、培训等中后台服务；受村镇银行委托申请统一信用卡品牌；银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2026年3月末，总资产6,470,410.05万元，净资产534,951.42万元，2026年1-3月，营业收入69,772.70万元，净利润19,592.80万元。
2.与本行关联关系：本行控股子公司
3.履约能力分析：上述关联法人财务指标与经营情况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次追加的2026年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，符合公允性原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易。
四、关联交易目的和对本行的影响
上述关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，旨在立足未来业务拓展需求，充分发挥优质关联方客户的资源优势，推动本行高质量发展。
本行与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送以及价格操纵行为，不损害本行和中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，
不影响本行独立性，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026年7月24日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-025
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本行第八届董事会第十九次会议于2026年7月24日以现场和视频会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2026年7月18日发出。会议由薛文董事长召集并主持，会议应到董事10人，实到董事10人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）增补本行非执行董事
1.增补陆水琴女士为本行非执行董事
陆水琴，本科学历、硕士学位，高级会计师。2025年12月起任江苏有线财务负责人兼财务资产部副主任。历任江苏通广传媒数字电视有限公司财务部总账会计、财务主任，中广有线南通分公司财务部经理，江苏有线南通分公司财务资产部主任，江苏有线通州分公司党委书记、总经理，江苏有线南通分公司党委委员、副总经理，江苏有线财务资产部副主任。
同意10票，反对0票，弃权0票。
2.增补钱锋先生为本行非执行董事
钱锋，党校研究生学历。2020年12月起任东吴人寿党委委员、副总裁、首席投资官。历任农行吴县黄埭信用社会计、信贷员，农行吴县信贷科科员，吴县市农村信用合作联社资金营运科科员、科长助理，信贷科副科长、科长，苏州市区农村信用合作联社信贷科科长，江苏东吴农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长，苏州银行股份有限公司副行长兼苏州营业管理总部主任，副行长兼苏州分行行长，副行长兼总行风险管理部总经理，党委委员、副行长，党委委员、副行长兼苏州金融租赁股份公司党委书记、董事长。
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。陆水琴女士、钱锋先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
（二）聘任本行副行长
聘任朱娟女士为本行副行长。
朱娟，本科学历、硕士学位，经济师。2026年7月起任本行党委委员。历任昆山农村信用社联合社陆家信用社综合柜员，昆山农村商业银行城东支行客户经理，陆家支行客户经理、信贷经理、业务部经理、行长助理（试聘），公司部总经理助理（试聘），巴城支行副行长（主持工作），城北支行行长，总行营业部总经理，公司业务部总经理兼总行营业部总经理，公司业务部总经理，公司银行总部总裁兼机构投行部总经理，公司银行总部总裁兼公司业务部总经理、国际业务部总经理，公司银行总部总裁兼公司业务部总经理。
同意10票，反对0票，弃权0票。
朱娟女士的副行长任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
（三）聘任本行首席信息官
聘任刘煜先生为本行首席信息官。
刘煜，研究生学历，高级工程师。2023年4月起任本行金融科技总部总经理。历任上海宇信易诚软件技术有限公司项目经理，本行信息科技部办事员、科技开发部总经理助理、金融科技总部副总经理、金融科技总部副总经理（代为履职）。
同意10票，反对0票，弃权0票。
刘煜先生的首席信息官任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
（四）变更注册资本并相应修订《公司章程》有关条款
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
（五）修订《公司章程》
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。
（六）修订《股东会议事规则》
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）修订《董事会议事规则》
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）修订《股权管理办法》
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）调整《第八届董事会对行长授权书》
同意10票，反对0票，弃权0票。
（十）追加2026年度日常关联交易预计额度
同意9票，反对0票，弃权0票。（关联董事袁翔回避表决）
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于追加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（2026-026）。
本议案已经本行第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）对外投资方案
同意10票，反对0票，弃权0票。
（十二）吸收合并泰州高港兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构
同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）召开2026年第一次临时股东会
同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-027）。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026年7月24日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-027
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月10日 9点30分
召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月10日
至2026年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行第八届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见2026年7月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东会会议资料中披露。
2.特别决议议案：2、3、8
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7
4.涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：交通银行股份有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，本行将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
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(二)本行董事和高级管理人员。
(三)本行聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
2.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。
3.上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
（二）登记时间
2026年8月4-5日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。
（三）登记地点
江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-51601128
传真电话：0512-52962000
联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼
邮政编码：215500
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026年7月24日
附件：授权委托书
授权委托书
江苏常熟农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
