浙江帅丰电器股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告
证券代码：605336 证券简称：*ST帅电 公告编号：2026-030
浙江帅丰电器股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟终止的募投项目名称：全屋高端建设项目。
● 剩余募集资金金额及用途：3,978.07万元（含累计理财收益、银行存款利息收入并扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准），将全部用于永久补充流动资金。
● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目“全屋高端建设项目”，并将剩余募集资金3,978.07万元（含累计理财收益、银行存款利息收入并扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,520万股，每股发行价格为人民币24.29元，募集资金总额为人民币855,008,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,759,811.74元后，实际募集资金净额为人民币791,248,188.26元。就上述募集资金到位情况，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并于2020年9月30日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61444050_B01号）。
公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构国信证券股份有限公司、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
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（二）募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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（三）募集资金实际使用情况
截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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注:1、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”预计达到可使用状态时间由2023年12月调整为2024年12月；公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，同时将剩余募集资金永久补充流动资金。
2、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”；公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。
3、“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分357.14万元系募集资金理财收益及利息收入。“营销网络建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项。为方便账户管理，公司于2024年1月25日对该项目募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续。
二、拟终止募集资金投资项目情况
（一）拟终止实施募投项目计划和实际投资情况
公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。
“全屋高端建设项目”总投资金额为13,000.90万元，其中建设投资10,509.90万元、铺底流动资金2,491.00万元；项目资金来源系使用原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8,247.96万元，其余部分由公司自有资金补足。
本项目投资金额主要用于新建厂房、购置全屋定制业务相关生产设备，扩产木工开料、贴皮、封边/排孔及木工试装等前道工序，配合公司原有产线，实现从设计、生产到现场施工的全屋定制全流程服务，主要产品为全屋定制产品及服务。该项目实施主体为浙江帅丰电器股份有限公司，实施地点位于浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号，项目建设期限为2年，预计达到预定可使用状态日期为2026年7月。
截至本公告披露日，该募集资金投资项目累计投入募集资金4,402.80万元，占拟使用募集资金金额的53.38%，项目尚未达到预定可使用状态。募集资金投入明细构成如下：
单位：万元
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注：1、累计已投入金额为募集资金投入口径，按实际支付用途归集；项目总投资中除募集资金8,247.96万元外，其余部分由公司自有资金投入。
2、上表累计已投入金额数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，则为四舍五入原因所致。
（二）拟终止实施募投项目的主要原因
1、该项目自2024年8月由“高端厨房配套产品生产线项目”变更实施以来，全屋定制、高端整装行业的外部环境发生了显著变化。受房地产市场深度调整、新房交付量持续收缩、家居消费需求疲软等因素影响，家居家装市场需求持续收紧，全屋定制行业自2024年起整体进入下行通道。据公开信息统计，全屋定制行业已从增量扩张阶段转入存量收缩阶段，市场竞争明显加剧，行业内企业普遍收缩产能布局、控制资本性支出，行业回暖的时点与程度仍存在较大不确定性。
2、该项目募集资金使用进度相对较慢，主要系公司结合行业景气度变化和订单获取情况，主动控制了建设投入节奏。受行业整体需求收紧影响，公司全屋整装相关产品及配套业务销售不及预期，新增落地订单偏少。与此同时，公司现有存量生产设备、门店及供应链资源已能够覆盖当前全屋定制业务的销售需求、满足现阶段业务发展需要，继续按原计划大规模投入产能建设的必要性已显著下降。
3、该项目投资计划系公司结合2024年当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但近年来外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，该项目已不适应公司目前的实际发展需要。
三、剩余募集资金使用计划及后续安排
经公司审慎考虑，根据公司现阶段的实际经营情况，拟终止募投项目“全屋高端建设项目”，并将项目终止后剩余的募集资金3,978.07万元（含累计理财收益、银行存款利息收入并扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常业务发展、日常运营的费用支出及日常生产经营活动、项目建设等方面的资本性支出。本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销该项目募集资金专项账户；募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
四、本次募投项目终止对公司的影响
公司本次拟终止“全屋高端建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据目前公司的实际经营情况作出的审慎决定，有利于盘活闲置募集资金、提高募集资金使用效率、优化资源配置、降低公司经营成本，更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。
五、审议程序
公司于2026年7月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的持续经营能力，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，本事项尚需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定。保荐机构对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年7月28日
证券代码：605336 证券简称：*ST帅电 公告编号：2026-031
浙江帅丰电器股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月12日15点00分
召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月12日
至2026年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见2026年7月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-029）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、参会登记时间：2026年8月11日上午：9:30-11:30下午：13:00-15:00。
3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号帅丰电器董事会秘书办公室。4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：董事会秘书办公室
电话：0575-83356233
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
邮箱：irm@sanfer.com.cn
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年7月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江帅丰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605336 证券简称：*ST帅电 公告编号：2026-029
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月22日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次董事会会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的持续经营能力，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年7月28日
