青龙管业集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-058

青龙管业集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年7月23日以电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出。

2、本次董事会于2026年7月27日（星期一）上午9时以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2026年7月28日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见2026年7月28日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

青龙管业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议的专门会议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026年7月27日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-059

青龙管业集团股份有限公司

关于变更公司董事会秘书及证券事务代表

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞职情况

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋永东先生递交的辞职报告，宋永东先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，宋永东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋永东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋永东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

公司于2026年7月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名并经独立董事审核，董事会同意聘任王天骄先生(简历详见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王天骄先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。

公司于2026年7月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈雨琪女士为公司证券事务代表(简历详见附件)，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈雨琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公电话:0951-5070380、5673796

传真号码:0951-5673796

电子邮箱:qlpipes_zq@126.com

通讯地址: 宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼

四、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026年7月27日

附件：

王天骄先生简历

王天骄先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，美国俄亥俄大学金融学本科学历，英属哥伦比亚大学商学院IMBA硕士研究生在读。2016年加入青龙管业集团股份有限公司，历任战略投资部项目经理、证券事务代表、公司董事。现任公司董事会秘书。

王天骄先生未在青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。王天骄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，王天骄先生未持有本公司股票。王天骄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈雨琪女士简历

陈雨琪女士，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任上海世联行股权投资管理有限公司投资者关系经理，2024年7月加入青龙管业集团股份有限公司证券事务部工作。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

陈雨琪女士未在青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。陈雨琪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，陈雨琪女士未持有本公司股票。陈雨琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。