山东丰元化学股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-045

山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

基于公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低优化融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，注册发行品种为定向债务融资工具。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-046）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露工作，维护银行间债券市场秩序，保护公司和债务融资工具投资者的合法权益，同意根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《山东丰元化学股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东丰元化学股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法（2026年7月）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年7月28日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-046

山东丰元化学股份有限公司

关于申请注册发行银行间债券市场

非金融企业债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，基于公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低优化融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，注册发行品种为定向债务融资工具（以下简称“本次发行”）。具体情况如下：

一、本次发行方案

1、发行人：山东丰元化学股份有限公司

2、发行规模：本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的规模不超过人民币10亿元（含10亿元），最终的发行额度将以交易商协会通知中载明的额度及公司实际发行需要为准；

3、发行期限：本次发行的期限不超过3年（含3年）；

4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以集中簿记建档的最终结果为准；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

6、募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次发行的募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、流动资金周转、项目建设支出以及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的下属公司范围内统筹使用；

7、发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行。

经自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。

二、董事会提请股东会授权事项

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定上述债务融资工具注册发行的一切具体事宜，包括但不限于发行品种、发行规模、发行时间、是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息期限和方式、承销方式、定价方式、票面利率或其确定方式、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项等；

2、在上述授权范围内，负责制作、修订、签署和申报、执行与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册、发行手续；

3、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

4、聘请承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、及时履行信息披露义务；

7、采取所有必要的行动，办理其他与本次发行相关的事宜；

8、本次授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

本次发行事项已经公司2026年7月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过。本次发行事项尚需获得交易商协会的批准，并经交易商协会接受注册后方可实施，存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

四、本次发行对公司的影响

本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、调整优化债务结构，更好地满足公司未来经营发展需要，推动公司可持续发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年7月28日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-047

山东丰元化学股份有限公司

关于召开公司2026年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年7月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月05日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2026年8月5日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特别提示：

上述议案为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2026年8月11日16:00前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年8月11日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

联系人：王成武

4、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

附件一：山东丰元化学股份有限公司股东会参加网络投票的具体操作流程；

附件二：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书；

附件三：山东丰元化学股份有限公司股东会股东参会登记表。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年07月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362805”，投票简称为“丰元投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月12日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东丰元化学股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东丰元化学股份有限公司于2026年08月12日召开的公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

山东丰元化学股份有限公司

股东会股东参会登记表

■