广西梧州中恒集团股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2026-67
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2026年7月27日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册资本：6,000万元
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：毛喜明先生，2007年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟签字注册会计师：欧勇涛先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
拟担任质量复核合伙人：张玉虎先生，2003年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用101万元，其中财务报表审计费用65万元，内控审计费用36万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用较上年增加9万元，同比增长9.78%，主要系2026年度除年度财务报表审计外，新增季度报表及半年度报表预审工作，该项业务开展将产生额外差旅费及工作量。上述审计费用较上一年度审计费用未发生重大变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录等进行了审核。经审核，审计委员会认为信永中和具备从事证券相关业务的资格，拥有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足本公司年度财务报表及内部控制审计工作的要求。审计委员会同意继续聘任信永中和作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用101万元（其中财务报表审计费用65万元，内控审计费用36万元），并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第四十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用101万元（其中财务报表审计费用65万元，内控审计费用36万元）。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年7月28日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-68
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月14日 10点00分
召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号科创楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，详情请查阅公司于2026年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2026年8月14日（上午9:00-9:45）。
（四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号科创楼会议室。异地股东可用信函或电子邮件方式（以2026年8月13日17:00前公司收到为准）进行登记。
（五）联系电话：0771-2742275
（六）邮箱地址：zh600252@126.com
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份；
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理；
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
附件1：授权委托书
报备文件：中恒集团第十届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年7月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月14日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2026-66
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第四十五次会议通知和议案材料于2026年7月24日以电子邮件的方式发出，会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号科创楼会议室召开。公司董事长杨金海先生以通讯方式出席并主持会议，职工代表董事王靓女士出席现场会议；董事王海润先生、杨绍孙先生、刘冬雪女士，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席。会议应当出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用101万元（其中财务报表审计费用65万元，内控审计费用36万元）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-67）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年8月14日（星期五）10:00在广西南宁市江南区高岭路100号科创楼会议室召开2026年第四次临时股东会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-68）。
三、备查文件
中恒集团第十届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年7月28日
