林州重机集团股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0056
林州重机集团股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2026年7月27日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2026年7月23日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》。
董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公司财务相关内部控制专项核查审计机构。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的公告》（公告编号：2026-0057）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任张富强先生（简历详见附件）为证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为张富强先生、郭青先生，共同协助董事会秘书开展各项工作。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2026-0058）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十八日
附：张富强先生简历
张富强，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司办公室副主任、证券部部长、总经理秘书、董事长秘书；现任林州重机集团股份有限公司证券部部长。2020年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，张富强先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0057
林州重机集团股份有限公司
关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月27日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为本次公司财务相关内部控制专项核查审计机构。现将相关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年（2013年由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33164.18万元。
2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额 24918.51万元。
（二）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
（三）诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
二、独立董事专门会议意见
经独立董事审议，认为中兴华满足为公司提供本次审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任中兴华为本次公司财务相关内部控制专项核查审计机构。
三、审计委员会意见
经董事会审计委员会审议，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公司财务相关内部控制专项核查审计机构。
四、董事会意见
2026年7月27日，公司召开的第七届董事会第二次（临时）会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》。
五、生效日期
本次聘任会计师事务所事项自公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过之日起生效。
六、报备文件
第七届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十八日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0058
林州重机集团股份有限公司
关于增聘证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张富强先生为公司证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为张富强先生、郭青先生，共同协助董事会秘书开展各项工作。
张富强先生具备证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。
联系方式如下：
联系人：张富强、郭青
联系电话：0372-3263566
传真号码：0372-3263566
电子邮箱：lzzj_zhangfq@126.com 、lzzjgq@163.com
通讯地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
邮政编码：456561
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十八日
