金堆城钼业股份有限公司
2026年第5次董事会会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2026-024
金堆城钼业股份有限公司
2026年第5次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）2026年第5次董事会会议（临时会议）通知和材料于2026年7月24日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2026年7月27日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的2项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司增资的议案》
同意公司按照持有安徽金沙钼业有限公司的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，向其增资78,200万元。该议案已经独立董事专门会议事前审核，并出具了审核意见。
同意将此议案提交股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金钼股份关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于向陕西省第十八届运动会渭南市筹委会提供赞助的议案》
同意公司向陕西省第十八届运动会渭南市筹委会提供赞助2,000万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2026年7月28日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2026-025
金堆城钼业股份有限公司
关于向参股公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：安徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业）
● 增资金额：金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资本23亿元，由全部股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟出资78,200万元。
● 本次交易构成关联交易：金沙钼业是公司关联自然人的关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）项规定的关联关系情形。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联法人金沙钼业发生关联交易51,000万元。本次公司拟向金沙钼业增资发生关联交易78,200万元，累计达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次关联交易已经公司2026年第5次董事会会议审议通过，独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易事项，尚需提交公司股东会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
金沙钼业成立于2011年10月28日，注册资本2亿元人民币，为公司的参股公司。目前股权结构如下：福建紫金稀贵金属有限公司持股60%；公司持股34%；金寨县城镇开发投资有限公司持股6%。
当前，金沙钼业注册资本2亿元，为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟钼矿开发项目建设资金及时、足额到位，金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资本23亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出资78,200万元。
二、董事会审议情况
2026年7月27日，公司2026年第5次董事会会议审议通过《关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司增资的议案》，该议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易累计达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
三、明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
金沙钼业是公司的关联法人，本次对金沙钼业增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内公司与金沙钼业发生关联交易51,000万元，系公司与金沙钼业、安徽省金福智慧能源有限公司共同出资设立合资子公司，建设钼基新材料精深加工基地。本次公司拟向金沙钼业增资发生关联交易78,200万元，累计达到3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
四、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司持有金沙钼业34%股权，总会计师王镇担任金沙钼业董事会董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，金沙钼业是公司的关联法人。
（二）关联法人基本情况
1.基本情况
名称：安徽金沙钼业有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：安徽省六安市金寨县关庙乡关庙街道
法定代表人：沙仙武
注册资本：20,000万元
成立日期：2011年10月28日
经营范围：主营业务包括非煤矿山矿产资源开采、矿产资源勘查及钼矿采选等。
2.一年又一期财务指标
单位：元
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五、增资方案
金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资本23亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出资78,200万元。增资后，金沙钼业各股东持股比例不变。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次增资有利于夯实金沙钼业资本基础，为后续项目建设及外部融资创造有利条件，同时有利于加快钼矿项目建设进度，实现项目尽早投产盈利，增加公司投资收益。本次增资各方均按照持股比例以现金方式出资，不存在损害公司和股东利益的情况。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2026年7月28日
