中储发展股份有限公司
十届十一次董事会决议公告
证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-035
中储发展股份有限公司
十届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称公司）十届十一次董事会会议通知于2026年7月23日以电子文件方式发出，会议于2026年7月28日在北京以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名李敬为公司十届董事会董事候选人的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会提名委员会事前审议通过。
因达到法定退休年龄，公司董事李勇昭先生已辞去董事职务。根据控股股东中国物资储运集团有限公司提名董事的函，提名李敬先生为公司十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至十届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名刘功润为公司十届董事会独立董事候选人的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会提名委员会事前审议通过。
因个人工作安排调整，公司独立董事许多奇女士已提出辞去独立董事职务。董事会提名刘功润先生为公司十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至十届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第一、第二项议案，提请公司2026年第四次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司2026年第四次临时股东会定于2026年8月13日上午9:30在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-036）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：董事及独立董事候选人简历
中储发展股份有限公司
董 事 会
2026年7月29日
附件：董事及独立董事候选人简历
1、董事候选人简历
李敬先生，男，1969年生，经济学硕士。历任国星集团有限公司副总经理、党委委员，中资特种物流智慧应急监测平台有限公司副总经理。现任中国物流集团有限公司董事中心专职董事。中储发展股份有限公司董事候选人。
截至本公告披露日，李敬先生未持有公司股份。李敬先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任专职董事以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2、独立董事候选人简历
刘功润先生，男，1980年生，复旦大学法学博士，中欧国际工商学院工商管理博士研究生（在读），复旦大学国际关系与公共事务学院博士后。历任新华社上海分社智库中心副主任，中国金融信息中心总经理助理、智库中心总监，中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、副院长。现任中欧陆家嘴国际金融研究院执行副院长、研究员，万达信息股份有限公司独立董事（兼），东方明珠新媒体股份有限公司独立董事（兼）。中储发展股份有限公司独立董事候选人。
截至本公告披露日，刘功润先生未持有公司股份。刘功润先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：2026-036
中储发展股份有限公司
关于召开2026年
第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月13日 9点30分
召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月13日
至2026年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届十一次董事会审议通过。详见同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间：2026年8月11日、12日（9:30一11:30，13:30一16:30）
(二)登记地点：公司董事会办公室
(三)登记手续
1.个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书。以上复印件须加盖公司公章。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李泽钰
联系电话：010-52698399
邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座
邮编：100073
（二）与会股东食宿与交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2026年7月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
十届十一次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月13日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
