南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-033
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟按程序开展董事会换届选举工作。现公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。
2026年7月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名祝一鹏先生、潘钱女士、邵康先生、顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；陆峥旻先生、杨李娟女士、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，杨李娟女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查。
二、其他事项
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
独立董事候选人均已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，相关议案需提交公司股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第五届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年7月28日
附件：
第六届董事会非独立董事候选人简历
祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，江西财经大学国际金融专业，本科学历，曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和九江银行景德镇分行，现任公司董事长、景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董事、江西磐盟半导体科技有限公司董事。
潘钱，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，景德镇陶瓷大学会计学专业，研究生学历，曾任景德镇陶文旅控股集团有限公司投融资部部长、运营管理部部长，现任公司董事、景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇市陶阳里景区旅游开发有限责任公司董事。
邵康，男，1993年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，浙江大学MBA，研究生学历，曾就职于中铁十五局集团第六工程有限公司，历任技术员、盾构公司经济管理部部长，曾就职于景德镇陶文旅控股集团有限公司，历任发展规划部职员、部长，现任公司董事、罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司董事长。
顾涛，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，淮阴工学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历，高级工程师，历任公司物流规划部经理、工程中心总经理，目前担任公司董事、技术中心总经理。
第六届董事会独立董事候选人简历
陆峥旻，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学MBA、英国皇家威尔士学院MBA、瑞士洛桑大学商科，硕士研究生学历，现任北京微吼时代科技有限公司执行董事及总经理、微吼科技（上海）有限公司执行董事及总经理。
杨李娟，女，1990年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，江西财经大学会计学专业，博士研究生学历，曾就职于中国人民银行江西省分行，现任江西财经大学会计学院副研究员、会计硕士生导师，南昌三瑞智能科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员。
刘伟，男，1982年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，曾任江苏融鼎律师事务所合伙人律师、江苏省交通科学研究院投资部副总经理、苏美达法务总监，现任五星控股集团总法律顾问、律师部主任、纪委书记。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-032
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年7月24日以通讯方式发出会议通知，于2026年7月28日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
鉴于公司第五届董事会董事任职即将到期，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名祝一鹏、潘钱、邵康、顾涛为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
鉴于公司第五届董事会董事任职即将到期，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名陆峥旻、杨李娟、刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司实际经营场所将发生变更，同意公司注册地址变更为：“南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢厂房7楼”，并同步修订《公司章程》相应条款。
变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。本次注册地址变更不会对公司生产经营、财务及持续经营产生不利影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年7月28日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-036
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月13日 14点
召开地点：南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢厂房7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月13日
至2026年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见本公司于2026年7月29日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年8月11日和8月12日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；
（二）登记地点：江苏省南京市江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢厂房7楼会议室；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年8月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
联系电话：025-52726394
传真号码：025-52726394
联系人：钱川
六、其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年7月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-035
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，现就相关事宜公告如下：
鉴于实际经营场所将发生变更，公司拟办理注册地址变更登记，并同步修订《公司章程》相应条款，变更具体情况如下：
一、注册地址变更
原注册地址：南京市江宁经济技术开发区殷华街470号
新注册地址：南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢厂房7楼
变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。本次注册地址变更不会对公司生产经营、财务及持续经营产生不利影响。
二、《公司章程》修订情况
现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过该议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年7月28日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-034
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
● 原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天衡的服务期限（2024年度-2025年度）业已届满，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）依照相关制度，采用邀请招标方式公开选聘审计服务机构。根据招标评审结果，公司拟聘任立信为公司财务审计及内部控制审计机构，聘任服务涵盖2026年度至2028年度。首个完整服务年度结束后，公司将按照规定的考核流程对中标事务所的服务质量、专业能力及履约情况进行综合评估，经履行相应内部审批程序后，可续签下一年度服务合同。公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所天衡进行了事前沟通，天衡对变更事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家。
签字注册会计师：崔喆，2013年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：宋张吉，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度总审计费用预计为人民币75万元（含增值税，其中年度财务报告审计费用65万元，内控审计费用10万元），与2025年度一致。审计费用的确定遵循市场公允、合理定价的原则，综合考虑公司的业务规模和复杂程度、预计审计工作范围和工作计划安排，以及拟聘任会计师事务所的执业资质、行业从业经验、专业资源配置及预计投入工作量，并参照市场收费水平合理厘定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天衡，为公司2024年度和2025年度提供审计服务，对本公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
天衡的服务期限业已届满，公司依照相关制度，采用邀请招标方式公开选聘审计服务机构。根据招标评审结果，公司拟聘任立信为公司财务审计及内部控制审计机构，聘任服务涵盖2026年度至2028年度。首个完整服务年度结束后，公司将按照规定的考核流程对中标事务所的服务质量、专业能力及履约情况进行综合评估，经履行相应内部审批程序后，可续签下一年度服务合同。公司与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与天衡、立信进行了事前沟通，天衡对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年7月28日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备应有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好，有完善的质量控制体系，能够提供完备的审计工作方案，派遣经验丰富的审计团队，符合公司年度审计要求，同意公司聘任立信为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，同意将上述事项提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年7月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2026年7月28日
