华域汽车系统股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-019

华域汽车系统股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会第八次会议（临时会议）于2026年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年7月24日以专人送达、邮件等方式发出。会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、关于聘任公司总经理的议案；

徐平先生因工作调动，向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与ESG可持续发展委员会委员及总经理职务。

经公司董事长提名，同意聘任陶海龙先生担任公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

二、关于补选公司董事的议案；

徐平先生因工作调动，向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与ESG可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，未持有本公司股票，并已同意出任公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。本议案还需提交公司股东会审议。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

三、关于补选公司董事会战略与ESG可持续发展委员会委员的议案；

会议选举陶海龙先生担任公司第十一届董事会战略与ESG可持续发展委员会委员，待公司股东会选举陶海龙先生担任公司董事后自动生效。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

四、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

董事会同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司股东会审议。董事会授权董事会办公室筹备公司临时股东会事宜，并另行公告通知临时股东会的召开时间、地点等。

（同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2026年7月29日

附件：简历

陶海龙：男，1968年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，上汽大众汽车有限公司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-018

华域汽车系统股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会收到公司董事、总经理徐平先生递交的书面辞职报告。徐平先生由于工作调动，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与ESG可持续发展委员会委员及总经理职务。辞职后，徐平先生不再担任公司任何职务。

一、董事、总经理离任的基本情况

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二、董事、总经理离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，徐平先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。徐平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，也不影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，徐平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已按规定做好了交接安排。公司将按照法定程序完成后续董事补选及总经理聘任工作。

公司董事会对徐平先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2026年7月29日