深圳市中装建设集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2026-047
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年7月27日以电话通知的形式向各位董事发出，鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限，会议于2026年7月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任龙晓生先生为公司总裁，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时免去其公司副总裁职务。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
龙晓生先生的简历详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-048）。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026年7月29日
证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2026-048
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职
暨聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司高级管理人员辞职的情况
2026年7月27日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总裁石亮先生的书面辞职报告，因个人原因，石亮先生申请辞去公司总裁职务，同时不再任公司法定代表人。辞职后，石亮先生不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，石亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，石亮先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。石亮先生将根据相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常经营。公司及董事会对石亮先生在任职高管期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司高级管理人员的情况
2026年7月27日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任龙晓生先生为公司总裁，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时免去其公司副总裁职务。龙晓生先生简历详见附件。
根据《公司章程》规定“总裁为公司的法定代表人”，龙晓生先生将同时担任公司法定代表人，公司将完成相关工商变更登记工作。
三、备查文件
1、石亮先生的辞职报告；
2、第六届董事会第六次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、龙晓生先生同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2026年7月29日
附件
龙晓生先生简历
龙晓生先生，1979年10月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年10月至2026年4月，历任无锡方菱环保科技有限公司董事、总经理；2026年4月加入公司，曾任公司副总裁，现任全资子公司深圳恒佑循环经济有限公司董事、总经理、法定代表人，任全资子公司深圳恒佑城市管理有限公司董事、总经理、法定代表人，任全资子公司深圳市嘉泽特投资有限公司董事、总经理、法定代表人，任控股孙公司深圳市科技园物业集团有限公司董事长、法定代表人。
龙晓生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人及董事长龙吉生先生为兄弟关系；除此之外，龙晓生先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
