祖名豆制品集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-031

祖名豆制品集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2026年7月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年7月23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意提名代其云先生为公司第五届董事会独立董事候选人（代其云先生简历见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，并提请公司2026年第一次临时股东会选举。代其云先生的任职期限为自股东会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交2026年第一次临时股东会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-032）。

本次独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于2026年8月14日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件：

1、代其云先生简历：

代其云，男，1990年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，三级律师。2016 年至今历任国浩律师（杭州）事务所专职律师、有限合伙人、合伙人等职；2025 年 11 月起担任山东坤泰新材料科技股份有限公司独立董事。

截止目前，代其云先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-032

祖名豆制品集团股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2026年7月28日召开了第五届董事第十六次会议，审议通过了以下议案：

一、提名公司独立董事候选人的情况

经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审核通过，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名代其云先生为公司第五届董事会独立董事候选人（代其云先生的简历见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，并提请公司2026年第一次临时股东会选举。代其云先生的任职期限为自股东会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

代其云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家，连任时间未超过六年。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交2026年第一次临时股东会审议。

《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本次独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件：

1、代其云先生简历：

代其云，男，1990年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，三级律师。2016 年至今历任国浩律师（杭州）事务所专职律师、有限合伙人、合伙人等职；2025 年 11 月起担任山东坤泰新材料科技股份有限公司独立董事。

截止目前，代其云先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-033

祖名豆制品集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品集团股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、提案的具体内容

上述提案由公司第五届董事会第十六次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、其他说明

（1）上述提案采用累积投票制，公司应选独立董事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2026年8月13日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间：2026年8月13日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。

3、登记地点：祖名豆制品集团股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式：

联系人：证券投资部

电话：0571-86687900

传真：0571-86687900

电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司

董事会

2026年07月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事

（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以给1位独立董事候选人将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过1位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年08月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月14日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

祖名豆制品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席祖名豆制品集团股份有限公司于2026年08月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：