盛屯矿业集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十一届董事会第二十九次会议审议，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本3,090,611,551股，扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后，以3,031,988,551股为基数，以此计算合计拟派发现金红利151,599,427.55元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例8.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-050

盛屯矿业集团股份有限公司关于

放弃参股公司增资优先认缴出资权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）参股公司四川盛屯工程技术有限公司（以下简称“四川盛屯工程”）因业务需要，拟增加注册资本不低于7,000.00万元人民币，深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）拟增资7,000万元，公司拟放弃本次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后公司持股比例预计由49%稀释至14.70%。

● 深圳盛屯集团、四川盛屯工程为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事熊波、陈东已回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告日，过去12个月内，除已提交股东会审议通过的事项外，公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

一、关联交易主要内容

（一）交易基本情况

四川盛屯工程因自身发展需要拟进行增资扩股，其中深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）拟增资7,000万元认缴四川盛屯工程新增注册资本人民币7,000万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后，四川盛屯工程注册资本将由人民币3,000万元增加为10,000万元。公司持有四川盛屯工程的股权比例将由49%下降至14.70%，最终持股比例以工商变更登记为准。

（二）本次交易已履行的审议决策程序

本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二十九次会议审议通过，因深圳盛屯集团为公司控股股东、四川盛屯工程为与公司同一实控下的主体，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事熊波、陈东已回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。

（三）截至本公告日，过去12个月内，除已提交股东会审议通过的事项外，公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联人介绍

（一）深圳盛屯集团有限公司

（1）公司名称：深圳盛屯集团有限公司

（2）注册资本：270,000万人民币

（3）法定代表人：陈东

（4）注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路2008号深圳市嘉里中心1119

（5）统一社会信用代码：91440300279405311Y

（6）经营范围： 一般经营项目：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

（7）股权结构：深圳市盛屯实业发展有限公司持股100%。

（8）资信情况说明：盛屯集团资信情况良好，不是失信被执行人。

关联关系说明：深圳盛屯集团是公司的控股股东。公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长。公司董事长熊波先生为四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）董事，朗晟新能源是深圳盛屯集团控股子公司，受同一控制人控制。

（二）四川盛屯工程技术有限公司

（1）公司名称：四川盛屯工程技术有限公司

（2）注册资本：3000万人民币

（3）法定代表人：金鑫

（4）注册地址：四川省成都市双流区东升街道成双大道南段1139号102室

（5）统一社会信用代码：91510116MAK261JX1F

（6）经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；机械设备研发；工业工程设计服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；新材料技术研发；冶金专用设备销售；金银制品销售；地质勘查技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（7）资信情况说明：四川盛屯工程资信情况良好，不是失信被执行人。

关联关系说明：四川盛屯工程是公司的参股公司，也是深圳盛屯集团的控股子公司，为与公司同一实控下的主体，为公司关联方。

三、标的公司介绍

（一）增资标的公司为四川盛屯工程，请见第二条关联人介绍内容。

（二）增资前后股权结构

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（二）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

四川盛屯工程为2025年12月11日成立，2025年度无相关财务数据。

截至2026年6月30日，四川盛屯工程合并报表中，资产合计6,091.28万元，负债合计5,213.08万元，净资产878.20万元，其中归母净资产1,090.32万元；2026年1-6月实现营业收入1,162.96万元，利润总额100.05万元，净利润-36.18万元，归母净利润-174.06万元。上述数据未经审计。

四、本次交易定价情况

本次增资系为了提升四川盛屯工程资本实力、促进四川盛屯工程的业务发展。经相关方协商一致，本次增资按照每1元注册资本1元的价格认缴四川盛屯工程新增注册资本。本次增资价格符合四川盛屯工程实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、协议的主要内容及履约安排

（一）协议主体

甲方（增资方）：深圳盛屯集团有限公司

乙方：盛屯矿业集团股份有限公司

丙方（目标公司）：四川盛屯工程技术有限公司

（二）协议的主要内容

1、甲乙双方作为丙方现有股东，同意由甲方对丙方进行增资，乙方放弃增资权利。丙方股东会已作出决议，同意本次增资事项。

2、各方同意，丙方注册资本由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元，新增注册资本人民币7,000万元。本次增资的认购价格为1元/每元注册资本，甲方按认缴出资额全额缴纳。

3、出资方式：甲方以货币资金形式出资

4、增资完成后，丙方股东会由全体股东组成，股东按实缴出资比例行使表决权。增资完成后，丙方设执行董事一名，不设董事会。丙方不设监事会。

5、违约责任：甲方未按本协议约定按时足额缴纳出资的，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向丙方支付违约金。

六、本次交易对公司的影响

本次公司放弃对四川盛屯工程增资的优先认缴出资权，是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定。本事项不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次交易已履行的审议决策程序

公司于2026年7月29日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

公司于2026年7月29日召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事熊波、陈东对本议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

八、历史关联交易情况

截至本公告日，过去12个月内，除已提交股东会审议通过的事项外，公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-049

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2026年7月29日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年7月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2026年半年度报告正文及摘要的议案》。

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对2026年半年度报告签署了书面确认意见，公司2026年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2026年半年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。根据公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）出具的提名函，经董事会提名委员会资格审查通过，深圳盛屯集团提名熊波、陈东、龙双、吴奕聪为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件一）

最近 36个月陈东先生虽然存在证监会的行政处罚和交易所的公开谴责，但是公司未发现其存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。同时，陈东先生长期担任公司董事，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和行业积累，因此，选举陈东先生担任公司第十二届董事会非独立董事不会影响公司规范运作。

公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名推荐王京彬、缪鲁萍、陈亚盛为公司第十二届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件二）

公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。上述候选人接受提名。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

四、审议通过了《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》

鉴于公司实际情况，并参照同类行业、地区上市公司津贴水准,拟对独立董事津贴标准进行调整，公司第十二届董事会独立董事津贴标准确定为：每人每年15万元人民币（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

五、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

六、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

公司参股的四川盛屯工程技术有限公司（以下简称“四川盛屯工程”）因自身发展需要拟进行增资扩股，其中深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）拟增资7,000万元认缴四川盛屯工程新增注册资本人民币7,000万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司放弃对四川盛屯工程此次增资的优先认缴出资权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东会审议。

关联董事熊波、陈东回避表决。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。回避表决2票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

七、审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》

根据公司日常生产经营需要，公司及子公司本次预计与关联方发生日常关联交易48,920万元。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

关联董事熊波、陈东回避表决。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。回避表决2票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告》。

八、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案》

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本3,090,611,551股，扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后，以3,031,988,551股为基数，以此计算合计拟派发现金红利151,599,427.55元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例8.40%。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。

九、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年8月14日下午14点30分，在公司会议室召开2026年第三次临时股东会。本次股东会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件一、非独立董事候选人简历

（一）熊波，男，1981年生，中国国籍，梅西大学本科，香港大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。

曾任 Lighting Direct 商务经理；Anderson Gold 投资总监；上海宝塔石化有限公司总经理；2016年1月至2017年3月任上海盛屯商业保理有限公司总经理；2017年3月至2020年6月，历任深圳盛屯集团有限公司投融资部总经理、西区总经理、四川朗晟新能源科技有限公司董事长; 2020年8月至2024年3月任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁; 2024年3月至今任朗晟新能（厦门）科技有限公司董事长；2024年4月至今,任四川朗晟新材料科技有限公司董事; 兼任洲际资源投资有限公司董事长、华玮镍业有限公司董事、盛屯黄金国际有限公司董事、香港盛屯新能有限公司董事；2024年10月至今任盛屯矿业集团股份有限公司董事长。现任盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会董事长。

截至本公告日，熊波先生持有公司股份400,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。熊波先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

（二）陈东，男，1972年出生，本科学历。

1999年至2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；2011年至2022年6月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事长；2022年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事；2022年6月至今，担任深圳盛屯集团有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，陈东先生持有公司股份1,200,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。2024年8月，陈东先生（时任盛屯矿业董事长）受到中国证券监督管理委员会厦门监管局的行政处罚；2024年6月，上海证券交易所对陈东先生予以通报批评，2024年9月，上海证券交易所对陈东先生予以公开谴责，本次公开谴责吸收了前期的通报批评决定。陈东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈东先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

（三）龙双，男，1984年生，博士学历，冶金专业高级工程师，中国有色金属学会自动化学术委员会委员。

2010年7月至2018年2月在株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂生产技术部工作，历任锌浸出厂班长、技术主管、厂长，生产技术部技术主管、部长助理，副部长等；2018年3月至2019年9月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理；2019年10月至2022年8月任株洲冶炼集团股份有限公司副总经理，兼湖南株冶火炬新材料有限公司董事长；2022年9月至2023年12月，任湖南株冶火炬新材料有限公司董事长，法人；2024年1月至2024年10月，任公司副总裁；2024年11月至2025年11月，任公司常务副总经理；2024年10月至今任公司董事；2025年12月至今任公司总经理。

截至本公告日，龙双先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。龙双先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。龙双先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

（四）吴奕聪，男，1989年出生，研究生学历。

2014年3月至2017年2月，历任公司市场部专员、市场部业务经理；2017年2月至2023年9月，历任刚果盛屯资源有限公司商贸部副部长、商贸部部长、副总经理，主持非洲区商务工作；2022年10月至今历任公司非洲区总部副总裁、董事长；2022年6月至2023年8月，任公司总裁助理；2023年8月至2025年11月任公司副总经理；2025年12月至今任公司董事、常务副总经理。

截至本公告日，吴奕聪先生持有公司股份350,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴奕聪先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴奕聪先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

附件二、独立董事候选人简历

（一）王京彬，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学(现中南大学)地质系矿产普查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导师。

曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任，中国有色金属工业协会副会长。现任本公司独立董事、崇义章源钨业股份有限公司独立董事、紫金矿业集团股份有限公司总地质师、中色地科矿产勘查股份有限公司副董事长。

截至本公告日，王京彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王京彬先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王京彬先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

（二）缪鲁萍，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士（国际金融）、高级经济师。

曾任厦门路桥股份有限公司董事、总经理；厦门港务控股集团有限公司董事副总经理，期间兼任厦门港务发展股份有限公司董事、厦门国际港务有限公司非执行董事、厦门市担保投资有限公司董事长等；厦门市国有资产监督管理委员会副主任；厦门港务控股集团有限公司董事、总经理；厦门国有资本运营有限责任公司董事长。

截至本公告日，缪鲁萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。缪鲁萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。缪鲁萍女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

（三）陈亚盛，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计系教授、博士生导师、加拿大注册会计师（CPA）、英国皇家特许管理会计师（ACMA）、全球特许管理会计师（CGMA），获加拿大西安大略大学毅伟商学院博士学位，曾先后在加拿大西安大略大学和西蒙菲莎大学任教10年。2023年11月至今任深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈亚盛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈亚盛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈亚盛先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-053

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月14日 14点30分

召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月14日

至2026年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年8月10日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

（二）登记办法：1.自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年8月10日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层董事会秘书办公室。

联系人：林举

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361001

（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

无

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-052

盛屯矿业集团股份有限公司

2026年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币191,431,376.53元。经公司第十一届董事会第二十九次会议审议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本3,090,611,551股，扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后，以3,031,988,551股为基数，以此计算合计拟派发现金红利151,599,427.55元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例8.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准后方可实施。

二、公司履行的决策程序

2026年7月29日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2026年第三次临时股东会审议。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的发展现状及持续经营能力，不会对公司的现金流产生重大影响、不会影响公司的正常生产经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-051

盛屯矿业集团股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否。

●日常关联交易对上市公司的影响：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）本次发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度与关联方日常关联交易进行了预计。（详见公司2026-016号公告）

2、公司于2026年7月29日召开第十一届独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将本次日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

3、公司于2026年7月29日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司及子公司本次预计与关联方发生日常关联交易48,920万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易的预计额度增加情况

单位：万元

■

注1：上述预计额度不构成公司的业绩预测或业绩承诺，公司与关联人的实际交易金额将根据相关产品及原材料市场价格及日常关联交易实际发生情况确定。

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川朗晟新材料科技有限公司（以下简称“朗晟新材料”）

1、基本情况

（1）公司名称：四川朗晟新材料科技有限公司

（2）注册资本：90,800万人民币

（3）法定代表人：战鹏

（4）注册地址：四川省射洪市经济开发区南风路86号

（5）统一社会信用代码：91510922MA7K9BRGXG

（6）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（7）股权结构：厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持股41.8502%，厦门海辰储能科技股份有限公司持股11.0132%，海南峰和峰盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股11.0132%，凯博子宜（湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股10.3524%，凯博宏泰（湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.9119%，凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.1498%，遂宁遂兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5.5066%，四川朗晟新能源科技有限公司持股2.2026%。

（8）最近一期的主要财务数据：截至2025年12月31日，朗晟新材料资产合计221,194.66万元，负债合计142,412.51万元，净资产78,782.15万元；2025年全年实现营业收入192,333.59万元，净利润513.05万元。上述数据已经审计。

截至2026年6月30日，朗晟新材料资产合计296,435.38万元，负债合计200,705.60万元，净资产95,729.78万元；2026年上半年实现营业收入182,440.36万元，净利润2,947.62万元。上述数据未经审计。

（9）资信情况说明：朗晟新材料资信情况良好，不是失信被执行人。

2、关联关系介绍

朗晟新材料为公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）纳入合并报表范围的公司，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长；公司董事长熊波先生为朗晟新材料董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，朗晟新材料为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）

1、基本情况

（1）公司名称：四川致远锂业有限公司

（2）注册资本：83,333.333333万人民币

（3）法定代表人：刘波

（4）注册地址：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园

（5）统一社会信用代码：91510683327006957A

（6）经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）股权结构：盛新锂能集团股份有限公司持股75% ，兴银金融资产投资有限公司持股25%。

（8）最近一期的主要财务数据：截至2025年12月31日，资产合计414,355.77万元，负债合计230,673.51万元，净资产183,682.26万元；2025年全年实现营业收入266,684.26万元，净利润6,222.13万元。上述数据已经审计。

截至2026年3月31日，资产合计373,495.32万元，负债合计148,452.20万元，净资产225,043.12万元；2026年1-3月实现营业收入187,684.50万元，净利润21,352.81万元。上述数据未经审计。

（9）资信情况说明：致远锂业资信情况良好，不是失信被执行人。

2、关联关系介绍

致远锂业是上市公司盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”）的控股子公司，盛新锂能与公司同为深圳盛屯集团控制的公司，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（三）四川赛孚迅储能技术有限公司（以下简称“赛孚迅”）

1、基本情况

（1）公司名称：四川赛孚迅储能技术有限公司

（2）注册资本：20,000万人民币

（3）法定代表人：刘达成

（4）注册地址：四川省成都市武侯区沙堰街40号1栋6楼601号

（5）统一社会信用代码：91510116MA7MB6GP2J

（6）经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；电池销售；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；配电开关控制设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；信息系统集成服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；资源再生利用技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（7）股权结构：深圳盛屯集团有限公司持股100% 。

（8）最近一期的主要财务数据：截至2025年12月31日，资产合计42,432.24万元，负债合计30,013.07万元，净资产12,419.17万元；2025年全年实现营业收入15,511.42万元，净利润2,094.88万元。上述数据已经审计。

截至2026年6月30日，资产合计42,988.08万元，负债合计24,783.07万元，净资产18,205.00万元；2026年上半年实现营业收入9,934.88万元，净利润899.39万元。上述数据未经审计。

（9）资信情况说明：赛孚迅资信情况良好，不是失信被执行人。

2、关联关系介绍

赛孚迅为深圳盛屯集团的下属子公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长；赛孚迅与公司受同一控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司及子公司与朗晟新材料及其关联方主要发生磷酸铁产品销售等业务，与致远锂业主要发生硫酸销售业务，公司及子公司与赛孚迅及其关联公司主要发生光伏储能项目相关设备及服务的采购，以上交易属于正常经营业务往来，参照市场化公允价格定价，结合地方定额、行业公允价格确定最终相关产品及服务的交易价格。

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。公司及子公司与关联方之间的关联交易将严格按照相关协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年7月30日