浙江宏鑫科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-024
浙江宏鑫科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年7月29日以现场结合通讯方式召开。根据《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》第一百一十八条情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，部分高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名王文志、樊巧云、杨嘉欣为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3位非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3位独立董事、1位职工代表董事组成公司第三届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）关于提名王文志先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于提名樊巧云女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于提名杨嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名姚冰、金剑、蔡钰如为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3位非独立董事、1位职工代表董事组成公司第三届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。
（1）关于提名姚冰先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于提名金剑先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于提名蔡钰如女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
3、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
特此公告
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
2026年7月30日
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-025
浙江宏鑫科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、经营范围、修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
原注册地址：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢
变更后的注册地址：浙江省台州市黄岩区江口街道绿园路2号（一照多址-浙江省台州市黄岩区澄江街道焦坑星江村星江316号；浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号）
二、公司经营范围变更情况
原经营范围：电子设备、节能技术、环保材料研发，汽车零部件制造、销售，铝镁合金锻造、加工，金属制品研发、制造，技术进出口与货物进出口。
变更后的经营范围：电子设备、节能技术、环保材料研发，汽车零部件制造、销售，铝镁合金锻造、加工，金属制品研发、制造，技术进出口与货物进出口。工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、《公司章程》修改情况公司
根据实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下：
■
除上述修订的条款外，《公司章程》其余条款保持不变。同时提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
四、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江宏鑫科技股份有限公司董事会
2026年7月30日
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-026
浙江宏鑫科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2026年8月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
3、 根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）、委托人亲笔签名的身份证复印件、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记，出席人员应携带上述文件参加股东会。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信函在2026年8月13日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
（4）登记时间：2026年8月11日至8月13日期间每日上午9:30-下午17:30。
（5）登记地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢，信函请注明“股东会”字样。
2、会务联系方式
联系地址：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢
联系人：胡海燕
联系电话：0576-84161735
联系传真：0576-84161801
电子邮件：invest@hxtwheel.com
邮编：318020
3、其他事项
（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
（2）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（3）授权委托书剪报、复印或按附件2格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
2026年07月30日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351539”，投票简称为“宏鑫投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年08月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月14日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江宏鑫科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江宏鑫科技股份有限公司于2026年08月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-027
浙江宏鑫科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年7月29日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事1名。公司董事会提名王文志、樊巧云、杨嘉欣为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名姚冰、金剑、蔡钰如为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。
独立董事候选人均已按照规定参加中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第三届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江宏鑫科技股份有限公司
董事会
2026年7月30日
附件：
王文志先生，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2020年担任宏鑫有限执行董事、经理。2020年9月至今担任宏鑫科技董事长，2024年12月至今担任宏鑫科技总经理。目前兼任信美实业、怡信实业、远腾发展、合金科技董事，上海朋纳监事。
截至本公告披露日，王文志先生直接持股数量5,141.17万股股份，通过台州捷胜投资合伙企业（有限合伙）间接持有423.53万股股份，合计持股数量5,564.70万股股份，为公司实际控制人；王文志与樊巧云为婶侄关系，王文志与王武杰为堂兄弟关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
樊巧云女士，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年至1981年担任江西日报社编辑部行政。1981年至1992年担任钟表元件二厂厂办。1998年至2006年历任岗桥服装厂、三轮汽车翻译。2006年5月至今担任上海精九机械有限公司执行董事、总经理。2023年2月至今担任宏鑫科技董事。目前兼任上海朋纳执行董事。
截至本公告披露日，樊巧云女士直接持股数量376.47万股股份，王文志与樊巧云为婶侄关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨嘉欣先生，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至今担任台州市嘉欣电机厂执行董事。2020年9月至今担任宏鑫科技董事。目前兼任台州捷胜执行事务合伙人，浙江大明泵业有限公司、台州狮腾汽车有限公司、上海大民电机有限公司监事。
截至本公告披露日，杨嘉欣先生通过台州捷胜投资合伙企业（有限合伙）间接持有470.59万股股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
姚冰先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，特许金融分析师，澳洲注册会计师，持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国外交学院外交学专业硕士。2007 年至 2016 年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领事官。2016 年至 2019 年在普华永道任高级经理，负责中国企业海外投资并购咨询等业务。现担任台州市政协委员、浙江三元龙兴科技股份有限公司独立董事、杭州爱斯嘉生物科技有限公司战略顾问。2019 年 11 月起担任浙江海翔药业股份有限公司董事、副总经理，2023 年 10 月起担任公司财务总监，2025 年11 月起担任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，姚冰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
金剑先生，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在上海市锦天城律师事务所、上海嘉坦律师事务所、北京安杰（上海）律师事务所和北京海润天睿（上海）律师事务所任执业律师。现为上海君澜律师事务所高级合伙人和喜悦智行独立董事。
截至本公告披露日，金剑先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
蔡钰如女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年，任毕马威会计师事务所审计师；2010年至2017年，任安永华明会计师事务所审计经理；2017年11月至2019年6月，任果麦文化董事会秘书；2019年6月至今，任果麦文化董事会秘书兼财务负责人；2025年8月至今，任果麦文化职工代表董事、董事会秘书兼财务负责人，现为福建盈浩文化创意股份有限公司、上海英方软件股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，蔡钰如女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
