西部矿业股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：601168 公司简称：西部矿业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-028
西部矿业股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2026年7月24日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2026年7月29日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2026年半年度报告的议案
会议同意，批准公司编制的《2026年半年度报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：
公司编制的《2026年半年度报告（全文及其摘要）》真实、准确、完整的反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。
公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于修订《公司章程》的议案
会议同意，对《公司章程》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准（详见临时公告2026-029号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）关于修订公司《股东会议事规则》的议案
会议同意，对公司《股东会议事规则》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
会议同意，对公司《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
会议同意，对公司《信息披露管理办法》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
会议同意，对公司《关联交易管理办法》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
会议同意，对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中的部分条款进行修订，并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）关于修订公司《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案
会议同意，对公司《董事会审计与风控委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
会议同意，对公司《董事会提名委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）关于修订公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案
会议同意，对公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
会议同意，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
会议同意，对公司《董事会秘书工作制度》中的部分条款进行修订，现予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告
会议同意，批准公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：
公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》对其经营资质、业务和风险状况进行了全面、客观的评估。该财务公司整体风险管理能力与当前业务经营规模相匹配，内控较为健全，不存在重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）关于将第九届董事会非独立董事候选人名单提交公司2026年第三次临时股东会换届选举的议案
会议同意，根据公司符合资格股东及第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，第九届董事会非独立董事候选人名单为：王海丰、赵福康、周华荣、王伟4人，现将第九届董事会非独立董事候选人提请公司2026年第三次临时股东会进行换届选举。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
公司股东推荐的第九届董事会非独立董事候选人王海丰先生、赵福康先生及第八届董事会推荐的非独立董事候选人周华荣先生、王伟先生符合担任董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百零四条的相关禁止性规定，建议董事会提交公司2026年第三次临时股东会进行换届选举。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于将第九届董事会独立董事候选人名单提交公司2026年第三次临时股东会换届选举的议案
会议同意，根据公司合资格股东及第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，第九届董事会独立董事候选人名单为：秦嘉龙、李计发、王正文、周科平4人，现将第九届董事会独立董事候选人提请公司2026年第三次临时股东会进行换届选举。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
公司股东推荐的第九届董事会独立董事候选人周科平先生及第八届董事会推荐的独立董事候选人秦嘉龙女士、李计发先生及王正文先生符合担任独立董事的独立性、专业知识、工作经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百一十八条的相关禁止性规定，建议董事会提交公司2026年第三次临时股东会进行换届选举。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案
会议同意，公司在2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告2026-030号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
（一）西部矿业董事会审计与风控委员会工作细则
（二）西部矿业董事会提名委员会工作细则
（三）西部矿业董事会战略与可持续发展委员会工作细则
（四）西部矿业董事会薪酬与考核委员会工作细则
（五）西部矿业董事会秘书工作制度
（六）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告
特此公告。
附件：
1. 第九届董事会非独立董事候选人简历
2. 第九届董事会独立董事候选人简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年7月30日
附件1：
第九届董事会非独立董事候选人简历
王海丰先生简历
王海丰，男，汉族，1973年11月出生，黑龙江籍，中共党员，1997年7月参加工作，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历，地质高级工程师、自然资源工程系列地质矿产专业正高级工程师。
王先生自2025年5月至今任西矿集团党委书记、董事长（法定代表人），2025年1月至今任公司董事、董事长（法定代表人）；2024年1月至2025年5月任西矿集团党委副书记、总裁；2022年9月至今任公司党委书记；2021年9月至2024年1月任西矿集团常务副总裁；2020年6月至2022年11月任公司董事长（法定代表人）；2020年6月至2022年9月任公司党委副书记。
赵福康先生简历
赵福康，男，汉族，1985年9月出生，青海籍，中共党员，2006年7月参加工作，山西财经大学会计学专业，大学本科学历。
赵先生自2026年1月至今任公司副董事长；2025年1月至今任公司董事；2025年1月至2025年8月任公司总裁；2023年12月至2025年1月任公司副总裁；2023年7月至今任西矿财务公司董事长（法定代表人）；2021年10月至2023年7月任西矿财务公司总经理。
周华荣先生简历
周华荣，男，汉族，1974年2月出生，青海籍，中共党员，1999年7月参加工作，电子科技大学高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历，选矿工程师。
周先生自2025年8月至今任公司总裁；2023年12月至2025年8月任公司副总裁；2025年6月至2026年1月任青海铜业执行董事（法定代表人）；2023年12月至2025年10月任西部镁业董事长（法定代表人）、镁业新材料董事长（法定代表人）、镁基生态材料董事长（法定代表人）；2021年10月至2023年12月任西矿科技董事长（法定代表人）、西矿科发董事长（法定代表人）；2022年1月至2022年11月任镁基生态材料董事长（法定代表人）；2019年1月至2021年10月任稀贵金属董事长（法定代表人）。
王伟先生简历
王伟，男，汉族，1982年11月出生，山西籍，中共党员，2004年7月参加工作，江西财经大学财政金融学院财政学专业，大学本科学历，注册会计师。
王先生自2025年1月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023年12月至今任公司副总裁；2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人、西矿上海执行董事（法定代表人）；2019年4月至2022年5月任股份香港总经理。
附件2：
第九届董事会独立董事候选人简历
秦嘉龙女士简历
秦嘉龙，女，汉族，1965年10月出生，江苏籍，中共党员，大学本科学历，教授3级，硕士生导师，高级会计师，中国总会计师协会理事，青海省总会计师协会秘书长，青海省注册会计师协会、青海省资产评估协会副会长。
秦女士自2026年6月至今任青海省总会计师协会秘书长；2024年5月至今任公司独立董事；2024年8月至今任青海省注册会计师协会、青海省资产评估协会副会长；2021年9月至今任青海省物产集团有限公司外部董事；2020年12月至2026年5月任青海省总会计师协会会长；2019年5月至2025年9月任青海银行股份有限公司独立董事。
李计发先生简历
李计发，男，汉族，1961年12月出生，河北籍，中共党员，东北工学院（东北大学）采矿系矿山建筑专业，工学学士，教授级高级工程师，注册采矿工程师，一级安全评价师，2018年被中国有色金属建设协会评为“全国有色金属行业设计大师”。
李先生自2024年11月至今任公司独立董事；2022年3月至今从兰州有色退休；2016年3月至2022年2月任兰州有色副总工程师。
王正文先生简历
王正文，男，汉族，1974年5月出生，青海籍，西北政法大学法律专业，硕士研究生学历。
王先生自2025年12月至今任公司独立董事；2012年1月至今任青海竞帆律师事务所合伙人。
周科平先生简历
周科平，男，1964年6月出生，湖南籍，中共党员，中南大学采矿工程专业，博士研究生学历，中南大学二级教授，博士生导师，教授级高级工程师，享受国家政府津贴专家。
周先生历任中国有色金属学会采矿学委会副主任，矿山信息化智能专委会副主任，冶金矿产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委员会委员；兼任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长，委员；中南大学资源与安全工程学院副院长，院长，曾任中色股份（000758）独立董事，现任中南大学高海拔寒区采矿工程研究中心及矿业生物多样性研究与促进中心主任。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-029
西部矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《董事会秘书监管规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，对《西部矿业股份有限公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：
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除上述修订内容外，因新增部分条款，对原条款序号进行相应调整，同时对部分标点符号进行相应调整，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。除此之外，《公司章程》其他内容不变。
该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年7月30日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2026-030
西部矿业股份有限公司
关于召开2026年第三次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月14日 14点30分
召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2026年7月30日 上海证券报、证券时报、中国证券报
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：7.00、7.01、7.02、7.03、7.04、8.00、8.01、8.02、8.03、8.04
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2026年8月13日，09:00－15:00。
3. 登记地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。
六、其他事项
1. 会务联系人：潘茜、任有玲；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部，邮编810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2026年7月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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