营口金辰机械股份有限公司
关于补选独立董事及董事会专门
委员会委员的公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-041

营口金辰机械股份有限公司

关于补选独立董事及董事会专门

委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，以上议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

鉴于公司董事会于2026年6月18日收到公司独立董事王敏女士的书面辞职报告。王敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年6月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-036）。

一、关于补选公司独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对褚金奎先生的任职资格进行了审查，确认褚金奎先生符合《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。

公司于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名褚金奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，其任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、补选董事会专门委员会成员的情况

公司于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意在公司2026年第二次临时股东会审议通过的前提下，补选褚金奎先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

补选后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、褚金奎先生；

2、董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李轶军先生、刘生忠先生；

3、董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、褚金奎先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、褚金奎先生、杨延女士。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件：

第五届董事会补选独立董事候选人简历

褚金奎先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国仪器仪表学会微器件与系统分会常务理事，中国微米纳米技术学会理事。1989年3月至1995年3月任西安理工大学机械工程系讲师、副教授；1995年4月至1995年9月在日本近畿大学理工学部机械工学科作高级访问学者；1995年10月至1996年4月在日本山形大学机械工学部机械系统工学科作客座研究员；1996年5月至2001年4月任西安理工大学机械工程专业副教授、教授、机械与精密仪器学院机械工程专业教授、博士生导师；2001年5月至2002年4月在日本东北大学工学部情报工学科智能机器人研究室作客座教授；2002年5月至今任大连理工大学机械工程学院微机电系统与精密工程研究所教授；2022年12月至今任大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，褚金奎先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-042

营口金辰机械股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年7月29日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年7月22日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名褚金奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司计划自公司2026年第二次临时股东会审议通过选举褚金奎先生为公司独立董事之日起，补选褚金奎先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

补选后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、褚金奎先生；

2、董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李轶军先生、刘生忠先生；

3、董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、褚金奎先生；

4、董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、褚金奎先生、杨延女士。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年7月29日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-043

营口金辰机械股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月14日 13点30分

召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月14日

至2026年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年7月29日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年7月30日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2026年8月13日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00

3、登记地点：公司证券事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部）。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2026年8月14日13：30时前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：杨林林

联系电话：0417-6682389

传真：0417-6682389

联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

邮编：115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

营口金辰机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-044

营口金辰机械股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司金泰辰（苏州）投资有限公司（以下简称“金泰辰投资”）。

本事项无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2026年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-038）。

一、本次事项的进展情况

近日，金泰辰投资完成了工商注册登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发的《营业执照》。主要登记信息如下：

1.公司名称：金泰辰（苏州）投资有限公司

2.统一社会信用代码：91320506MAKJUJ831E

3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4.法定代表人：杨延

5.注册资本：人民币2,000万元

6.成立日期：2026年7月23日

7.住所：江苏省苏州市吴中区光福镇福利村105号

8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年7月29日