重庆水务集团股份有限公司
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2026-041
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
债券代码：244932 债券简称：26渝水01
债券代码：244933 债券简称：26渝水02
重庆水务集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月29日
(二)股东会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2026年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事、总经理付朝清先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议；
2、财务总监、董事会秘书郭剑出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：重庆水务集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、黄啸
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2026年7月30日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2026-042
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
债券代码：244932 债券简称：26渝水01
债券代码：244933 债券简称：26渝水02
重庆水务集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次会议于2026年7月29日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2026年7月23日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事、总经理付朝清先生主持，公司在任董事7人，现场和视频参会的董事6人，郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事代为出席会议，石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司董事会战略委员会由郑如彬（召集人）、付朝清、范晓军、张智等四位董事组成。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2026年7月30日
