济南恒誉环保科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》的公告
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2026-024
济南恒誉环保科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称、营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于变更证券简称的议案》，其中《关于变更公司名称、营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东会审议，拟变更证券简称事项无需提交股东会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、变更公司名称及证券简称的情况
（一）变更情况
公司拟将中文名称由“济南恒誉环保科技股份有限公司”变更为“山东恒誉科技集团股份有限公司”；公司拟将英文名称由“NIUTECH ENVIRONMENT TECHNOLOGY CORPORATION”变更为“Niutech Technology Group Co., Ltd”；公司拟将证券简称由“恒誉环保”改为“恒誉科技”，公司证券代码保持不变。具体如下：
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（二）变更原因
公司证券简称拟由“恒誉环保”变更为“恒誉科技”，主要基于公司科创属性突出，近三年因业务模式升级导致业务全链条升级，科技属性进一步加强，公司规模进一步扩大。
公司主营业务为工业连续化热裂解/热解高端装备（以下简称“高端装备”）研发、制造与销售，近年来，公司业务全面升级，并通过并购、新建产业项目等举措，形成高端装备研发、制造、销售、产业项目投资、建设与运营的新业态，业务已横跨高端装备制造、废轮胎资源化、污油泥处置、尾矿高端新材料四大细分行业，覆盖有机固废、有机危废、资源化综合利用三大领域。目前业务布局已通过跨省布局多个生产及运营项目，构建起子公司专业化独立运营、母公司统筹投资与管控的集团化组织架构。原“环保科技股份有限公司”的企业名称局限于单一环保赛道，已不能客观、完整反映公司全产业链、跨区域、多元化业态的集团化实际经营格局。
为更好的贴合公司现有科创属性、业务模式、公司规模等，并与公司未来发展战略相匹配，增强品牌一致性，进一步支持公司在资本市场中的长期发展战略，符合公司长期发展需要，现拟对公司名称及证券简称进行变更，变更后有利于公司投融资、银行授信、产业并购、园区落地等经营活动开展，平滑单一装备销售周期性波动，强化全产业链抗风险能力。
二、变更公司营业范围的相关情况
为更好地满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：
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三、修订《公司章程》的相关情况
鉴于公司名称、经营范围发生变更，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次拟变更的公司名称已取得市场监督管理部门预核准，公司尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的公司名称、经营范围最终以登记机关核准的内容为准。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、其他事项及风险提示
本次拟变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》符合公司实际情况及战略发展，符合公司及全体股东利益，公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者情形。公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响。本次拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交股东会审议通过，拟变更证券简称事项无需提交股东会审议，尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2026年7月30日
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2026-025
济南恒誉环保科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开了审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
一、综合授信额度基本情况
公司及子公司（合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请不超过20亿元综合授信额度（含等值外币）。授信业务品种包括但不限于各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供应链融资、贸易融资、低风险业务等。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产运营的实际资金需求合理决定。本次授信事项的授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会或股东会审议通过新的授信额度之日止。为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。
二、本次申请综合授信额度的目的和影响
本次申请综合授信额度系基于公司及相关所属公司生产经营、固定资产投资、项目建设和日常营运资金需求作出的安排，有利于保障公司经营发展所需资金，符合公司整体发展规划，不会对公司正常经营产生重大不利影响。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2026年7月30日
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2026-026
济南恒誉环保科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月14日 15点00分
召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告和《公司章程》于2026年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记方法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日须在 2026年8月13日17:00 之前，信函需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样并需附上述1、2、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
（三）登记时间和地点
登记时间：2026年8月13日（周四）上午 09:00-11:30、14:00-17:30
登记地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层公司证券部。
六、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理；参会股东请提前半小时到达会场办理签到。
（二）会务联系方式
联系地址：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层
联系电话：0531-86196309
电子邮件：ir@niutech.com.cn
联系人：董事会秘书牛晓璐女士
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2026年7月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
济南恒誉环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
