航天长征化学工程股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-027
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月18日14点00分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月18日
至2026年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详见公司2026年7月31日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（二）参会确认登记时间：2026年8月17日上午：9:00至11:30，下午：13:30至16:30。
（三）登记地点：公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）。
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理
2、会议联系方式
（1）联系人：徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2026年7月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-026
航天长征化学工程股份有限公司
关于董事离任暨补选公司
第五届董事会非独立董事
并调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
（一）离任的基本情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事何国胜先生的书面辞职报告。因工作原因，何国胜先生申请辞去公司第五届董事会董事及各专门委员会委员的职务。辞职后，何国胜先生将不再担任公司任何职务。
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，何国胜先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
何国胜先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对何国胜先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！
二、第五届董事会非独立董事补选情况
根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成。鉴于何国胜先生的辞职，现有1名董事空缺。经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，拟选举缪寅宵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
三、董事会专门委员会调整情况
为保证董事会专门委员会的正常运作，缪寅宵先生经公司股东会审议通过成为公司非独立董事后，将同时担任战略发展委员会、薪酬与考核委员会的职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体任职情况如下：
1.战略发展委员会：姜从斌(主任委员)、缪寅宵、孙庆君、郭先鹏、张彦军
2.薪酬与考核委员会：曹俊雅(主任委员)、杨鹃、缪寅宵
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2026年7月31日
附件：
非独立董事候选人简历
缪寅宵先生：1974年10月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院北京航天计量测试技术研究所科研计划处处长、副所长、所长兼党委副书记，产业与国际业务部召集人。现任中国运载火箭技术研究院产业与国际业务部部长。
截至目前，缪寅宵先生未持有公司股份，除在中国运载火箭技术研究院任职外，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-025
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于2026年7月30日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年7月24日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会委员的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-026。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-027。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2026年7月31日
