柳州钢铁股份有限公司
关于公司董事变更的公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-055
柳州钢铁股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
因职务调整，董事熊小明先生辞去董事职务；因连续担任独立董事满六年，池昭梅女士、罗琦女士辞去独立董事职务。经公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意选举邓深先生为公司非独立董事，李冰女士、黄琼宇女士为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日至第九届董事会换届之日止。
一、提前离任情况
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二、离任对公司的影响及补选情况
鉴于池昭梅女士、罗琦女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，故池昭梅女士、罗琦女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。基于上述安排，熊小明先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司已于2026年7月30日召开第九届董事会第二十七次会议， 审议通过了《选举公司非独立董事的议案》《选举公司独立董事的议案》，选举邓深先生为公司非独立董事，李冰女士、黄琼宇女士为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日至第九届董事会换届之日止。独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议，并经公司股东会审议通过后生效。
截至本公告披露日，上述人员中，熊小明先生持有公司股份79900股，其他人员未持有公司股票。上述辞任人员所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务的变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。熊小明先生、池昭梅女士及罗琦女士在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2026年7月31日
附件：
柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历
邓深先生简历
邓深，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师职称。历任广西柳州钢铁集团有限公司技术中心主任；广西柳州钢铁集团有限公司科技质量中心党总支副书记、总经理；柳钢股份技术中心党委书记、工会主席、主任、科协常务副主席；柳钢股份科技质量中心党总支副书记、总经理；广西柳钢华创科技研发有限公司副总经理；柳钢股份副总经理，销售中心党总支副书记、总经理。现任柳钢股份党委副书记，总经理。
李冰女士简历
李冰，女，汉族，1977年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任冶金工业规划研究院节能处副处长。现任冶金工业规划研究院院长助理、低碳发展研究中心主任。长期从事钢铁节能低碳发展理论方法、技术工具和应用实践工作。
黄琼宇女士简历
黄琼宇，女，汉族，1983 年 10 月出生，中共党员，会计学博士。曾任广州大学经济与统计学院系主任。已取得上市公司独立董事培训证明。现任广州大学管理学院副院长、教授、博士生导师，中国会计学会会计教育分会理事、广东省会计学会常务理事、粤港澳大湾区会计联盟理事，珠江啤酒独立董事。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-056
柳州钢铁股份有限公司
关于召开2026年
第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月18日 10点00分
召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月18日
至2026年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已于2026年7月30日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，并于2026年7月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及前述证件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
六、其他事项
（一）会议联系
地址：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
联系人：柳钢股份董事会办公室
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2026-07-31
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月18日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-057
柳州钢铁股份有限公司
第九届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2026年7月30日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月24日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司非独立董事的议案
根据《公司章程》规定，经控股股东柳州钢铁集团有限公司提名，推荐邓深先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过后至与本届董事会换届之日止。
详见《 柳钢股份关于公司董事变更的公告》（2026-055）。
（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司独立董事的议案
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名，推荐李冰女士、黄琼宇女士担任柳钢股份独立董事，任期自公司股东会审议通过后至与本届董事会换届之日止。
详见《 柳钢股份关于公司董事变更的公告》（2026-055）。
（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2026年第四次临时股东会的议案
根据《公司章程》规定，定于2026年8月18日（星期二）召开“2026年第四次临时股东会”。详见《柳钢股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-056）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2026年7月31日
