珠海高凌信息科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-045

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易基本情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%的股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易历史披露情况

经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：高凌信息，证券代码：688175）自2026年3月17日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日；停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司分别于2026年3月17日、2026年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-009）。

2026年3月30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司2026年3月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：高凌信息，证券代码：688175）自2026年3月31日（星期二）开市起复牌。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-011）。

2026年4月30日、2026年5月30日、2026年6月30日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-028、2026-031、2026-041）。

本次交易涉及军工事项审查，公司已收到国家国防科技工业局的审查批复，原则同意公司本次重大资产重组。具体内容详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组涉及军工事项审查获得国防科工局批复的公告》（公告编号：2026-044）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方积极推进本次交易相关工作，本次交易涉及的军工事项审查，已获国防科技工业局批复原则同意。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等工作基本完成，正在进行相关文件的编制、审批工作。公司与交易对方就本次交易相关事项持续进行沟通协商。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，公司于2026年3月31日披露的《珠海高凌信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，本次交易能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体披露的公告为准。

公司将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年7月31日

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-046

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》。根据2025年年度股东会的授权，同意公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限：自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。因此，上述事项无需提交股东会审议。

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并收到珠海市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。方案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2026-018）。

2026年6月，公司2025年年度权益分派已实施完毕，本次分配后公司总股本由129,317,000股增加至168,112,100股，注册资本由129,317,000元变更为168,112,100元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-033）。

二、股东会授权情况

公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，同意授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限:自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。

基于公司2025年年度股东会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于前述注册资本及总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合股东会的授权情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并收到珠海市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

《公司章程》修订对照表如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年7月31日