迪哲（江苏）医药股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-038

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月30日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新阳路50号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张小林博士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人（其中独立董事3人）。非独立董事吕大忠博士和RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET，以及独立董事姜斌博士因时差或工作原因未能列席；

2、董事会秘书、财务总监吕洪斌列席本次会议；

3、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于与阿斯利康签署授权许可协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案 ：无

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：AstraZeneca AB

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源律师、郝韵珊律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年7月31日