钱江水利开发股份有限公司
参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目（二次）投标暨关联交易的公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2026-020
钱江水利开发股份有限公司
参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目（二次）投标暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目
● 投资金额：项目总投资26,372.82万元，其中上市公司无需出资
● 本次交易构成关联交易：中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）38.50%，中国水务直接持有钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”“钱江水利”“上市公司”）32.54%的股权，并通过其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司5.67%的股权，合计持有公司38.21%股权，为公司控股股东。中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）是电建集团下属子公司，浙江华东工程建设管理有限公司（以下简称“华东建管”）为华东院下属全资子公司。根据上交所上市规则相关规定，华东院、华东建管为公司关联人。
● 本次交易未构成重大资产重组
● 过去12个月与华东院进行的日常关联交易金额为1.9267亿元，未与不同关联人进行的交易类别相关的交易
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
根据招标文件，中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目合作模式为BOOT，项目可研概算，项目总投资26,372.82万元。合作范围为中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用工程的投资、建设、运营管理，合作期限30年（其中前期及建设期1年，运营期29年），特许经营期届满，将项目设施完好、无偿、不设担保地移交给实施机构或市政府指定机构。
本项目位于中捷产业园区石化工业园，符合公司发展工业污水的投资方向，有战略必要性。本项目收益率符合相关要求，经济可行。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年7月23日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议并同意将《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目（二次）投标暨关联交易的议案》递交董事会审议。
公司于7月30日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目（二次）投标暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。
此项目无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）38.50%，中国水务直接持有钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）32.54%的股权，并通过其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司5.67%的股权，合计持有公司38.21%股权，为公司控股股东。中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）是电建集团下属子公司，浙江华东工程建设管理有限公司（以下简称“华东建管”）为华东院下属全资子公司。根据上交所上市规则相关规定，华东院、华东建管为公司关联人。但不构成重大资产重组事项。
（四）过去12个月与华东院进行的日常关联交易金额为1.9267亿元，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联人基本情况
（一）关联方基本情况
1、关联方1
（1）关联方1基本信息
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（2）关联方1最近一年又一期财务数据
单位：万元
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2、关联方2
（1）关联方2基本信息
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（2）关联方2最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（二）非关联方基本情况
1、非关联方1
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三、标的基本情况
（一）投资标的概况
中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目位于河北省沧州市渤海新区中捷产业园石化园区内。合作模式为BOOT，项目可研概算，项目总投资26,372.82万元。石化工业园管理中心计划采用特许经营（BOOT）模式，通过公开招标方式引入社会资本，负责项目的投资、建设、运营及期满移交。项目于2026年1月发布招标文件，后因投标方不满三家流标。2026年7月8日，项目重新挂网招标，招标截止日期2026年7月31日。
项目合作期30年，其中建设期1年、运营期29年。本期实施新建的污水处理厂及配套管网，污水处理规模为1万m3/d（土建一次性建成，设备0.7万m3/d）；中水回用能力0.5万m3/d（土建一次性建成，设备0.35万m3/d）。项目规划总投资26,372.82万元。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）新设公司基本情况
项目拟由华东院、华东建管、南京万德斯资源环境科技有限公司（以下简称“万德斯”）和钱江水利组建联合体投标。中标后，拟由华东院牵头联合万德斯组建项目公司，其中，华东院股权比例65%，万德斯持股35%。华东建管不出资（不参与项目公司的设立），钱江水利不出资（不参与项目公司的设立）。
钱江水利拟仅作为运营方（不出资、不参与项目公司的设立）与华东院、华东建管、万德斯组建联合体参与项目投标。中标后，由华东院和万德斯组建项目公司负责项目的投资与建设，并委托钱江水利负责项目运营维护。
（2）投资人/股东投资情况
单位：万元
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（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
目前公司尚未组建。
三、关联对外投资合同的主要内容
联合体协议主要内容
1.协议主体：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、南京万德斯资源环境科技有限公司、浙江华东工程建设管理有限公司、钱江水利开发股份有限公司
2.交易价格：0元
3.联合体分工：华东院为联合体牵头人，代表联合体各成员，负责则本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标相关的一切事物；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
4.项目公司的股权构成：华东院股权比例65%，万德斯持股35%。华东建管不出资（不参与项目公司的设立），钱江水利不出资（不参与项目公司的设立）。
四、组建联合体投标对上市公司的影响
本次公司与关联方共同组建联合体，是基于公司整体发展战略布局考虑。组建联合体系为了发挥联合体各方的业务和资源优势、实现各方优势互补。如若本次项目投标成功，上市公司不出资，仅作为运营方参与项目建设及后续运营工作，公司无需投入项目资金，不会产生大额资本开支，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。项目顺利实施能够帮助公司积累项目运营实战经验，符合公司长远发展规划。本次共同组建联合体事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、对外投资的风险提示
本次交易尚需进行公开投标，本次交易的达成尚存在不确定性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2026年7月23日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议并同意将《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目（二次）投标暨关联交易的议案》递交董事会审议。
公司于7月30日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目（二次）投标暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2026年7月31日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2026-021
钱江水利开发股份有限公司
关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、
财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭伟军先生提交的辞职报告，彭伟军先生因工作调动原因申请辞去董事会秘书和财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2026年7月30日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书，同意聘任王艳芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《钱江水利开发股份有限公司章程》等有关规定，彭伟军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司其他职务。截至本报告披露日，彭伟军先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时彭伟军先生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。彭伟军先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭伟军先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
三、聘任董事会秘书、财务总监情况
公司于2026年7月30日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书，同意聘任王艳芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
上述人员熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及履职能力，符合《中华人民共和国公司法》《钱江水利开发股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，亦不属于失信被执行人。刘堃先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，刘堃先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2026年7月31日
简历：
刘堃，男，1985 年 5 月出生，硕士研究生，工程师、特许金融分析师、律师职业资格。2010 年12 月至2012年6 月就职于斯满特科技公司；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016 年1 月至2017 年 6 月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主管；2017 年6 月至2022年 11 月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任；2022 年11 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。
王艳芳，女，1979年10月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001年7月至2005年9月就职于河北省电力建设第二工程公司财务部，2005年9月至2012年5月任河北电力建设监理有限责任公司财务部主管会计，2012年5月至2016年5月任国网河北省电力公司电力经济技术研究院财务部副主任；2016年6月至2018年9月就职于青岛引黄济青水务有限公司投资财务部；2018年9月至2021年7月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理；2021年7月至2022年9月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监；2022年9月至2025年3月任青岛引黄济青水务集团有限公司财务中心经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监（2024年7月至2025年3月借调至中国水务投资集团有限公司财务资金部）；2025年3月至2026年7月任中国水务投资集团有限公司财务资金部副总经理兼财务共享中心主任。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2026-019
钱江水利开发股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月30日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下事项：
一、审议通过《关于公司参与投标中捷产业园区石化工业园污水处理及中水回用特许经营项目（二次）投标暨关联交易的议案》。（详见公告临2026-020）
公司独立董事召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人，关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。
二、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。（详见公告临2026-021）
经董事长王东全先生提名，聘任刘堃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。（简历附后）
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。（详见公告临2026-021）
经总经理王天强先生提名，聘任王艳芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。（简历附后）
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2026年7月31日
简历：
刘堃，男，1985 年 5 月出生，硕士研究生，工程师、特许金融分析师、律师职业资格。2010 年12 月至2012年6 月就职于斯满特科技公司；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016 年1 月至2017 年 6 月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主管；2017 年6 月至2022年 11 月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任；2022 年11 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2023 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。
王艳芳，女，1979年10月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001年7月至2005年9月就职于河北省电力建设第二工程公司财务部，2005年9月至2012年5月任河北电力建设监理有限责任公司财务部主管会计，2012年5月至2016年5月任国网河北省电力公司电力经济技术研究院财务部副主任；2016年6月至2018年9月就职于青岛引黄济青水务有限公司投资财务部；2018年9月至2021年7月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理；2021年7月至2022年9月任青岛引黄济青水务有限公司投资财务部经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监；2022年9月至2025年3月任青岛引黄济青水务集团有限公司财务中心经理兼下属青岛城阳水务有限公司财务总监（2024年7月至2025年3月借调至中国水务投资集团有限公司财务资金部）；2025年3月至2026年7月任中国水务投资集团有限公司财务资金部副总经理兼财务共享中心主任。
